股票代码:603730 股票简称:岱美股份 公告编号:2023-009
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
【资料图】
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司全体董事均出席了本次会议
● 本次董事会全部议案均获全票通过,无反对票
上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 1 日
召开 2023 年第一次临时股东大会,选举产生了第六届董事会。股东大会完成董
事会换届选举后,公司于同日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第六届董事会副董事长的
议案》、
《关于公司第六届董事会专门委员会构成的议案》、
《关于聘任公司总裁的
议案》、
《关于聘任公司副总裁的议案》
、《关于聘任公司财务总监的议案》、
《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关
情况公告如下:
一、选举公司董事长
选举姜银台先生(简历附后)为公司第六届董事会董事长,任期同本届董事
会。
二、选举公司副董事长
选举姜明先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长,任期同本届董事
会。
三、公司第六届董事会各专门委员会构成
(1)战略委员会委员:
董事长姜银台先生(召集人)、副董事长姜明先生、独立董事范文先生
(2)审计委员会委员:
独立董事陈凌云女士(召集人)、独立董事范文先生、董事长姜银台先生
(3)提名委员会委员:
独立董事范文先生(召集人)、独立董事陈凌云女士、副董事长姜明先生
(4)薪酬与考核委员会委员:
独立董事范文先生(召集人)、独立董事陈凌云女士、董事长姜银台先生
公司第六届董事会各专门委员会委员,任期同本届董事会。
各专门委员会委员简历附后。
四、聘任公司高级管理人员
(1)公司总裁:聘任姜明先生为公司总裁,任期同本届董事会。
(2)公司副总裁:聘任叶春雷先生、沈艇先生为公司副总裁,任期同本届
董事会。
(3)公司财务总监:聘任肖传龙先生为公司财务总监,任期同本届董事会。
(4)公司董事会秘书:聘任肖传龙先生为公司董事会秘书,任期同本届董
事会。
上述各高级管理人员简历附后。
独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
五、聘任公司证券事务代表
聘任李俊晓先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期同本届董事会。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
附:简历
姜银台先生简历:
姜银台:男,1950 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经
济师,2011 年第十届浙江省优秀企业家,舟山市人民代表大会代表。曾担任浙
江省岱山泡沫总厂厂长;自 2001 年起至今担任公司董事长。
姜明先生简历:
姜明:男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,
上海市浦东新区人民代表大会代表。自 2003 年起任公司董事、总经理;自 2019
年 6 月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事;自 2019 年 11 月起至
今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。
陈凌云女士简历:
陈凌云:女,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年 6 月获
厦门大学管理学(会计学)博士学位。现为东华大学管理学院副教授,硕士生导
师,工商管理系副主任,会计专业硕士学位点学术负责人,现任钜泉光电科技(上
海)股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞
眼科医院股份有限公司独立董事和山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领
域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》
等期刊发表学术论文几十篇,出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主
持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课
题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员,
参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。
范文先生简历:
范文:男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
拥有律师执业资格和法律职业资格证书,执业以来主要从事公司证券、企业并购
重组、企业改制上市等法律事务,在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具
有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事
务所律师、福建君立律师事务所律师,自 2018 年至今担任上海锦天城(福州)
律师事务所律师、合伙人。
叶春雷先生简历:
叶春雷:男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理;自 2003 年起历任公司销
售部经理、副总经理、董事;自 2017 年 1 月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公
司监事。现任公司董事、副总裁。
沈艇先生简历:
沈艇:男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
曾担任德尔福汽车门系统有限公司质量经理、马瑞利动力系统有限公司质量总
监、佛吉亚汽车座椅部件有限公司质量经理;2011 年 2 月加入公司。现任公司
副总裁。
肖传龙先生简历:
肖传龙:男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾担任福建星网锐捷通讯
股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器
股份公司财务总监;2015 年 4 月加入公司,担任公司财务部负责人;自 2017
年 9 月起至今担任福建明静投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;自 2019
年 11 月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事;自 2020 年 3 月起至今担
任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。
李俊晓先生简历:
李俊晓:男,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017
年 6 月加入公司证券事务部,从事证券相关工作。现任公司证券事务代表。
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