锦龙股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000712   证券简称：锦龙股份     公告编号：2023-12

       广东锦龙发展股份有限公司

(相关资料图)

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第

一次临时股东大会的议案》。

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年2月17日（星期五）14：50。

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2023年2月17日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

年2月17日9：15～15：00期间的任意时间。

结合的方式召开。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

龙大厦六楼会议室。

  二、会议审议事项

                               备注

提案编码            提案名称         该列打勾的栏

                             目可以投票

  本次临时股东大会不设总议案。

  上述提案为涉及关联交易的提案，关联股东需在本次股东大会上

回避对提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

  上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益

的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披

露。

  上述提案详见公司于2023年2月2日在《证券时报》

                          、《中国证券报》

                                 、

《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》（公

告编号：2023-11）

           。

  三、会议登记等事项

  （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委

托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

  （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法

人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

楼董事会办公室。

  联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

  邮政编码：511518

  联系人：潘威豪

  电话：0763-3369393

  传真：0763-3362693

  电子邮箱：jlgf000712@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程

如下：

  （一）网络投票的程序

  （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年2月17日（现场股东大

会结束当日）下午15：00。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统，根据页面提示进行投票。

   五、备查文件

   公司第九届董事会第十五次会议决议

   特此公告。

                      广东锦龙发展股份有限公司董事会

                            二〇二三年二月一日

       附件：

                          授权委托书

         兹全权委托      先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有

       限公司2023年第一次临时股东大会，并行使表决权。

         委托方（签字或盖章）：

         委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：

         委托方持股数：              委托方股东账号：

         受托人（签字）：             受托人身份证号码：

         委托日期：                有效期限：

         委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                      备注

提案                                    该列打勾

                   提案名称                      同意   反对   弃权

编码                                    的栏目可

                                      以投票

        若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

         是                否

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标签： 临时股东大会 锦龙股份