冀中能源: 独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可

      冀中能源股份有限公司独立董事

   关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的

(相关资料图)

            事前认可

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《冀中能源股份有

限公司章程》等规定，我们作为冀中能源股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，在公司第七届董事会第二十九

次会议前收到了《关于对新增 2022 年日常关联交易的议案》

等议案的相关材料，经审阅并听取公司有关人员关于相关事

项的专项汇报，现发表对相关事项事前书面意见如下：

  我们认为公司新增 2022 年日常关联交易是生产经营所

需，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响。

  基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意

将《关于新增 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第七

届董事会第二十九次会议进行审议；由于该事项属于关联交

易，董事会关联董事应回避表决。

  该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联

股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子

公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整

体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的

市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。

  基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意

将《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司

第七届董事会第二十九次会议审议；由于该事项属于关联交

易，董事会关联董事应回避表决。

认可

  我们经过审慎研究后认为：公司与财务公司 2023 关联

交易预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合

理；本次关联交易遵循了一般商业原则，定价的原则是公允

的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  基于以上情况，我们对上述关联交易表示认可，并同意

将《关于预计 2023 年财务公司存贷款等金融业务的议案》提

交公司第七届董事会第二十九次会议审议；由于该事项属于

关联交易，董事会关联董事应回避表决。

  独立董事：冼国明 谢宏 梁俊娇 胡晓珂

                  冀中能源股份有限公司

                  二〇二三年一月二十日

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