建投能源: 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000600    证券简称：建投能源       公告编号：2023-1

【资料图】

证券代码：149516    证券简称：21建能01

证券代码：149743    证券简称：21建能02

           河北建投能源投资股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 1 月 13 日分别以

送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次临时

会议的通知。本次会议于 2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。公司本届

董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

   本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

   （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于向

控股子公司河北建投国融能源服务有限公司增资的议案》

                        。

   公司拟以自有资金 8 亿元单方向控股子公司河北建投国融能源服务

有限公司增资，董事会授权公司总经理办理与本次增资事项有关的一切

事宜。该事项需提交股东大会审议。

   关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生对本议案回避表决。

   本议案经公司第九届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审

议，独立董事对该事项发表了独立意见。

     该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向

控股子公司河北建投国融能源服务有限公司增资暨关联交易的公告》

                             。

     （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公

司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司收购河北建昊光伏科技有

限公司 100%股权的议案》

             。

  董事会同意公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司收购河

北建昊光伏科技有限公司 100%股权，其中：购买唐山冀钰股权投资基金

合伙企业（有限合伙）持有的河北建昊光伏科技有限公司 51%股权，购

买公司持有的河北建昊光伏科技有限公司 49%股权。

  该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控

股子公司河北建投国融能源服务有限公司收购河北建昊光伏科技有限公

司 100%股权的公告》。

  （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                    。

  董事会决定于 2023 年 2 月 14 日以现场会议和网络投票相结合的方

式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于向控股子公司河北

建投国融能源服务有限公司增资的议案》。

  三、备查文件

     河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决

议。

河北建投能源投资股份有限公司

        董 事 会

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