播报：*ST西发: 2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000752           股票简称：*ST 西发           公告编号：2022-138

                     西藏发展股份有限公司

(资料图片)

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开时间：

票的具体时间为：2022年12月12日上午9:15至 9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15至下午

     （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4

号楼9楼会议室。

     （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

     （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主

持。

     （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券

交易所业务规则和公司章程的规定。

     （六） 股东大会出席情况

司总股份的21.2494％。

公司股份总数1.2099％。

见证了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  公司 2022 年第三次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

  （一）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

  总表决情况: 同意55,659,855股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3090％；反对

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意2,803,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632％；

反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  审议结果：该项议案获有效表决通过。

  总表决情况: 同意55,659,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.3090％；反对

股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意2,803,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.8632％；

反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

   审议结果：该项议案获有效表决通过。

  （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况: 同意 55,649,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911％；反对

认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。

  中小股东总表决情况：同意2,793,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498％；

反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权10,000股（其中，因未

投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134％。

  审议结果：该项议案获有效表决通过。

  （三）审议《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》

  总表决情况: 同意 55,649,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911％；反对

认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％

  中小股东总表决情况：同意2,793,821股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5498％；

反对387,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.1368％；弃权10,000股（其中，因未

投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3134％。

  审议结果：该项议案获有效表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所

  （二）律师姓名：黄磊、赵丽

  （三）结论性意见：律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》

及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  （一）西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

  （二）西藏发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

                                  西藏发展股份有限公司

                                       董事会

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标签： 临时股东大会