宏创控股: 2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002379    股票简称：宏创控股          公告编号：2022－076

           山东宏创铝业控股股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情

  况。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月12日

上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月

  （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三

号干渠桥以北公司会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会，

由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

  （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

人，代表有表决权股份 9,295,572 股，占公司有表决权股份总数的 1.0034％。

  （1）现场出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份 520,100

股，占公司有表决权股份总数的 0.0561％。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 8,775,472 股，占公司有表

决权股份总数的 0.9473％。

  （3）参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人，代表有表

决权的股份数为 9,295,572 股，占公司有表决权股份总数的 1.0034％。

  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司

频方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本

次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

  同意8,965,772股，占出席会议所有股东所持股份的96.4521％；反对329,800

股，占出席会议所有股东所持股份的3.5479％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为同意 8,965,772 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 96.4521％；反对 329,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的

所持股份的 0.0000％。

  同意8,965,772股，占出席会议所有股东所持股份的96.4521％；反对329,800

股，占出席会议所有股东所持股份的3.5479％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

   其中，中小股东表决情况为同意8,965,772股，占出席会议的中小股东所持

股份的96.4521％；反对329,800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5479％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

     四、律师见证情况

   本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师视频见证并出具了

法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

     五、备查文件

书。

   特此公告。

                       山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                           二〇二二年十二月十三日

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标签： 临时股东大会