要闻速递：ST华英: 关于对外投资设立参股公司的公告

证券代码：002321   证券简称：ST 华英   公告编号：2022-091

     河南华英农业发展股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、对外投资概述

   根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）发

展战略，为进一步提高资源利用效率，推动优化自身用能结构，降低

用能成本，公司近日与新奥新瑞能源发展有限公司（以下简称“新奥

新瑞”）签订了《合资公司合资协议》，共同投资设立了河南新瑞华

英能源发展有限公司（以下简称“新瑞华英”或“合资公司”），拟

利用公司现有厂区屋面及养殖场区域的闲置资源启动分布式光伏发

电项目。合资公司注册资本 1,000 万元人民币，其中新奥新瑞以现金

认缴出资人民币 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；公司以现金

认缴出资人民币 490 万元，占合资公司注册资本的 49%。

司章程》等有关规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议。

规定的重大资产重组，亦未构成关联交易。

   二、交易对手方的基本情况

第二大街1号212室（鑫融汇（天津）商务秘书有限公司托管第568号）

建设工程施工；建设工程质量检测；检验检测服务；食品销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源原动设

备销售；工程管理服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

股票代码：02688.HK）持股 80%；新奥（中国）燃气投资有限公司持

股 20%。

事、高级管理人员均不存在关联关系。

   三、投资标的的基本情况

厦10楼1008号

输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气经营；燃气燃

烧器具安装、维修；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的

项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热利用产品销售；供

冷服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发

电装备销售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；电力

电子元器件销售；光伏发电设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；

环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备修理；

通用设备修理；专用设备修理；物业管理；工程管理服务；合同能源

管理；节能管理服务；储能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳

封存技术研发；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；物

联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；采购代理服务；

贸易经纪；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服

务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

自主开展经营活动）。

占合资公司注册资本的 49%；新奥新瑞以现金认缴出资人民币 510 万

元，占合资公司注册资本的 51%。

   四、《合资公司合资协议》的主要内容

   甲方：新奥新瑞能源发展有限公司

   乙方：河南华英农业发展股份有限公司

     （一）合资公司注册资本及股权结构

     甲方以货币出资 510 万元人民币，占合资公司注册资本的 51%；

     乙方以货币出资 490 万元人民币，占合资公司注册资本的 49%。

     合资公司注册资本于营业执照获取之日起 30 日内实缴到位。

延长经营期限。

续经营的，有意继续经营公司的一方应当受让他方的股权。

     （二）合资公司治理

权利机构，依照《公司章程》行使职权。

人，乙方推荐 1 人，由股东会选举产生。

是合资公司的法定代表人。

会选举产生。

公司设副总经理两名，由双方各推荐一名，经总经理提名，董事会聘

任。

     （三）违约责任

     甲方或乙方违反本合资协议书约定的承诺与保证及责任和义务

的，均视为违约。违约应当向守约方赔偿损失并继续履行其承诺与保

证及责任和义务。

     （四）协议的成立、生效

     本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生

效。

     五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

大的清洁能源分销商之一，实力雄厚。本次对外投资设立参股公司主

要是依托新奥新瑞的清洁能源技术和能源智慧管理能力，拟陆续利用

公司现有厂区屋面及养殖场区域的闲置资源启动分布式光伏发电项

目，推动优化公司自身用能结构、降低用能成本，实现公司绿色、低

碳发展的同时，助力国家实现“双碳”目标。

不会产生重大影响。长期来看，采用经济、稳定、清洁的新能源可以

为企业提供开源节流、节能降碳的新发展模式。本次投资设立参股公

司预计会对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响，符合

公司及广大股东的利益。

司的后续运营可能受到市场环境、经营管理、不可抗力等多方面因素

的影响，存在一定的经营风险，能否实现合作目的及盈利尚存在不确

定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

     六、备查文件

公司之合资公司合资协议》。

特此公告

       河南华英农业发展股份有限公司董事会

             二〇二二年十二月十二日

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