股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2022-065
(资料图片仅供参考)
中国铝业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八届董事会第八次会议。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,有效表
决人数 7 人。由于本次会议审议议案为关联交易事项,关联董事刘建平先生、张
吉龙先生回避表决。本次会议由公司董事长刘建平先生主持,公司部分监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审
议并一致通过了下述议案:
一、审议批准了《关于公司及云南铝业股份有限公司拟向中国铝业集团高端
制造股份有限公司增资的议案》
经审议,董事会同意公司以所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司扁锭
相关资产及负债的经评估后净值约人民币 1.83 亿元(以最终经备案评估报告为
准)及现金人民币 2.2 亿元向中国铝业集团高端制造股份有限公司(以下简称
“中铝高端制造”)进行增资。同时,公司控股子公司云南铝业股份有限公司(以
下简称“云铝股份”)以其全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司 100%股权及相关资
产(包括机器、设备、构筑物等固定资产及土地使用权等无形资产)经评估后净
值约人民币 12.33 亿元(以最终经备案评估报告为准)及现金人民币 0.9 亿元向
中铝高端制造进行增资。前述增资完成后,公司及云铝股份预计将分别取得中铝
高端制造约 2.08%及 6.86%的股权(以最终经备案评估报告为准)。
由于公司、云铝股份及中铝高端制造同受中国铝业集团有限公司的控制,根
据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
同时,董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与
本次增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。
公司全体独立董事认为,本次交易符合公司战略发展规划,有利于优化产业
结构,实现集团内战略单元共赢,符合公司及股东的整体利益;本次交易系按正
常商业条款进行的交易,体现了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东利益的情况;公司董事会在审议本次关联交易事项时关联董
事回避表决,决策程序合法、有效。
有关上述事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于公司及云南铝业股份有限公
司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司增资的公告》。
议案表决结果:有权表决票数 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联
董事刘建平先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
备查文件:
查看原文公告
标签: 中国铝业
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:初冬张燕峰初冬。田野空旷,露出黑油油的泥土,像一位刚刚生产过的母亲,袒露着的胸膛,平静而疲惫。靠近她,似乎能听到来自大地深处
2022-12-11 11:36
原标题:别了,青石板的巷陌田海明夏雨猛烈而迅疾,砸在屋檐上,迸溅出水花,泻出朦胧的水帘,隔绝了我望向窗外的视线。爸从外边回来,穿着的
2022-12-11 11:44
原标题:一把檀木梳邓素芳《牡丹花瓶》 文森特·凡高[荷] 玛咖供图月光从门外涌进来,闪着银色的粼光。我坐在梳妆台前,檀木梳隐发着淡淡的
2022-12-11 11:32
【艺评】原标题:最好的书店氛围,是看得见的对阅读的爱罗筱晓最近,位于杭州解放路的新华书店因内部改造暂时闭店。这家书店建成于1954年,是
2022-12-11 05:44
原标题:从“中文热”到“天宫热”(主题)——中文教学助推中国和阿拉伯国家文化交流(副题)蔺妍林建杰“这是中国,这是阿联酋,我们是好朋
2022-12-11 05:32
【视线】原标题:电视剧、小说同时推出(引题)《大博弈》书写时代浪潮下的中国工业制造(主题)中工网讯(工人日报—中工网记者苏墨)近日,
2022-12-11 05:34
原标题:“凌家滩文化展”在安徽博物院开展12月7日,观众参观“凌家滩文化展”。12月7日起,“璀璨星光——凌家滩文化展”在安徽博物院开展。
2022-12-11 05:36
原标题:落雪的日子李季落雪的日子和她一起出去走走雪花飘落有寒意笼罩也有梅花飘香河面冰封水依然在冰下不息流动爱一个人就要在雪天拉着她的
2022-12-11 05:41
原标题:《点燃我,温暖你》收官在即(引题) 张婧仪:表演难免有遗憾(主题)羊城晚报记者王莉实习生邓晓妍优酷视频独播剧《点燃我,温暖你
2022-12-10 10:55
原标题:邓超孙俪夫妇为《阿凡达2》配音羊城晚报记者李丽电影《阿凡达:水之道》(又称《阿凡达2》)12月8日公布中文配音阵容,邓超、孙俪、黄
2022-12-09 22:52
原标题:郅敏“二十四节气”作品摘得佛罗伦萨文学与艺术奖金奖(引题) 他用陶瓷艺术获得世界共鸣(主题)北京日报记者王广燕一颗颗橘红色的
2022-12-09 21:49
原标题:中国嘉德2022秋拍拉开帷幕北京日报讯(记者王广燕)今天,中国嘉德2022秋季拍卖会拉开帷幕,31个专场的5800余件艺术珍品汇聚一堂,带
2022-12-09 21:55
原标题:当“爆款”剧通货膨胀,“自吹自爆”还有说服力吗黄启哲近日,围绕“爆剧”与“伪爆剧”的话题被“吵”上热搜。话题的发起者原本希望
2022-12-09 21:50
原标题:《扫黑行动》热映,票房超过1 5亿元(引题) 林德禄:不能躲到象牙塔里搞创作(主题)羊城晚报记者胡广欣 实习生黄俊颖由林德禄执导
2022-12-09 21:33
文物TalkShow原标题:河姆渡骨耜:中华先民是世界稻作农业的发明者作者:郑茜周玉州当今世界近一半人口以稻米为主食。世界上最早的水稻是谁培
2022-12-09 19:42
原标题:“钢铁”柔情,《风吹半夏》联动的那些工业回忆工人日报—中工网记者刘小燕上个世纪90年代至21世纪之交,一批民营企业家们在改革开放
2022-12-09 17:35
原标题:北京鼓楼将于12月13日起恢复对外开放中新网12月9日电据“北京钟鼓楼”微信公众号消息,北京市钟鼓楼文物保管所9日发布公告称,北京鼓
2022-12-09 17:55
道中华原标题:“旋转、跳跃,不停歇”——西域传来的胡旋舞为何风靡大唐?在唐代酒肆中表演的胡旋女。(图片来源:电影《妖猫传》剧照)唐代
2022-12-09 17:55
原标题:辽宁省博物馆馆藏元代青花瓷器首次集中展出中新社沈阳12月8日电(记者韩宏)“青花清韵”元青花瓷器展8日在辽宁省博物馆开展,元青花缠
2022-12-09 14:44
原标题:双雪涛首部杂文集《白色绵羊里的黑色绵羊》:一步步靠近心中的文学理想工人日报—中工网记者陈俊宇“文学看似跟才华关系最紧密,实则
2022-12-09 14:39
原标题:看完《天下长河》你有没有意难平?李开周河神庙前,暮年的康熙皇帝颤颤巍巍爬上大殿,向靳辅与陈潢二人的塑像行礼,他老态龙钟的脸上
2022-12-08 22:39
原标题:安徽凌家滩遗址考古再出重大发现据安徽省考古所发布的消息,安徽省凌家滩遗址考古工作近日取得重大发现。其中一件宽体玉璜,外径23 6
2022-12-08 21:32
原标题:“夜深知雪重时闻折竹声”今日11时46分迎“大雪”节气央视网消息:今天(12月7日)11时46分将迎来我国24节气中的第21个节气“大雪”。“
2022-12-08 15:55
原标题:广西东兴发现的侏罗纪晚期恐龙化石修复工作已完成40%2021年,广西东兴市发现了侏罗纪晚期恐龙化石,目前恐龙化石修复工作正有力有序推
2022-12-08 14:56
原标题:面对面丨专访翟杨揭秘百年古船“穿越”归来的背后故事11月21日,长江口二号古船在长江口水域成功实施整体打捞出水,在海底沉默150多年
2022-12-07 19:57