证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2022-084
烟台东诚药业集团股份有限公司
(资料图)
关于下属公司收购 XING IMAGING LLC 100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”或“公司”)为完
善产业布局,根据董事会制定的发展战略,加快打造国内核医药领域领先的产业
平台,并为公司创造新的利润增长点,实现公司的可持续发展。公司下属公司米
度(南京)生物技术有限公司(以下简称“买方”或“米度生物”)于 2022 年 12
月 10 日与 Gilles Tamagnan、 Molecular Neuroimaging Holdings LLC、 Kenneth
Marek、Bill (Piu) Chan、David Alagille、Rebecca Evans、顾朱勤(以下简称“卖
方”)签署了《股份购买协议》,以 3,020 万美元的交易金额收购卖方持有的 XING
IMAGING LLC(以下简称“标的公司”)100%股权。
根据相关规定,该事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。公司将根据相关法律法规的规定,对该事项涉及
的境外投资事宜提交境内外相关投资主管部门进行审批和备案。本次交易金额在
公司总经理审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
(一)姓名:Gilles Tamagnan
办公地址:150 Boston Post Road Madison, CT 06443
(二)公司名称:Molecular Neuroimaging Holdings LLC
办公地址:760 Chapel Street, New Haven, Connecticut 06510
(三)姓名:Kenneth Marek
办公地址:150 Boston Post Road Madison, CT 06443
(四)姓名:Bill (Piu) Chan
办公地址:15 E 30th St, Apt 32C, New York, NY 10016
(五)姓名:David Alagille
办公地址:150 Boston Post Road, Madison, CT 06443, USA
(六)姓名:Rebecca Evans
办公地址:150 Boston Post Road, Madison, CT 06443, USA
(七)姓名:顾朱勤
办公地址:北京市朝阳区常营丽景园
交易对方与公司及公司前十大股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他任何可能或者已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
经查询,截至公告日,上述交易对方不是失信被执行人。
三、标的公司基本情况
(一)基本信息
公司名称:XING IMAGING LLC
公司类型:有限责任公司
公司编号:6692550
注册地址:Delaware
成立日期: 2018年1月3日
办公地址:150 Boston Post Road, Madison, CT 06443
标的公司是一家核药转化及临床试验影像CRO服务公司,利用新型PET药品
的制备质控技术、利用新型PET药品的PET扫描服务及影像阅片管理经验,协助
国际药企在临床试验期间精准影像诊断CRO服务。主要服务包括新型PET药品中
试转化;临床试验伴随诊断的新型PET药品生产制备;新型PET药品PET/CT影像
扫描服务;PET影像阅片管理服务。
截至公告披露日,标的公司不是失信被执行人。
(二)权属
本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉
及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。
(三)主要财务数据:
单位:美元千元
项目 2021年12月31日 2022年9月30日
资产总额 2,339.51 2,691.20
负债总额 1,404.26 955.22
应收账款 1,733.89 1,336.15
净资产 935.25 1,735.97
营业收入 3,690.46 5,666.79
净利润 865.64 1,937.92
注:上述财务数据未经注册会计师审计。
(四)股权结构
股东名称 有表决权的普通股 无表决权的普通股 普通股持股比例
Molecular Neuroimaging 200 1,800 20.2347%
Holdings LLC
Gilles Tamagnan 300 2,700 30.3521%
Bill (Piu) Chan 250 2,250 25.2934%
Kenneth Marek 100 900 10.1174%
David Alagille 0 692 7.0012%
顾朱勤 0 297 3.0049%
Rebecca Evans 0 395 3.9964%
合计 850 9,034 100%
米度生物持有标的公司100%股权。
四、本次交易定价情况
本次交易是建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行,并经双方
就标的公司之财务情况、技术能力、业务体量及发展前景经充分协商谈判后决
定交易对价。本次交易价格公允合理,不存在损害公司和股东合法权益的情
形。
五、股份购买协议的主要内容
(一)交易金额:3,020万美元(含业绩对赌奖励)。
(二)支付方式:现金。
(三)付款安排:交割条件满足后十(10)个工作日内,买方将支付首付款
(四)业绩对赌安排
收入金额 累计签署业务合同金额
考核年度 业绩对赌完成后支付现金与股权
(万美元) (万美元)
米度的股权份额
米度的股权份额
注:以上“烟台米度”指东诚药业下属公司米度(烟台)生物技术有限公司。
(五)交割条件:
未产生且合理预期不会单独或合计产生重大不利影响;根本性陈述与保证在所有
方面均应真实、准确;
其履行的所有承诺和约定;
可和授权,包括不限于境外投资(ODI)备案、美国外资投资委员会(CFIUS)的批
准等。
(六)其他约定
卖方应在中国境外设立投资主体。该主体在卖方收到买方支付的交易价款后,
应在约定时间内对米度(烟台)生物技术有限公司进行增资,增资金额为1,050
万美元。
六、本次交易对公司的影响及风险
米度生物与标的公司在核心能力和业务范畴上,都具有显著的战略协同性。
通过本次收购,旨在加强公司核药临床影像服务能力,打造新核药临床转化网络,
完善了公司在核医药领域的产业布局。同时,通过本次收购也将为公司增加新的
利润增长点,提升公司的抗风险能力,进一步优化整体战略的目标,实现公司的
可持续发展。
本次收购是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策,但由于美国
的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在较大区别,这将给本次
收购带来一定的风险。此外,本次收购属于境外投资行为,尚需公司注册地发
改委、商务部、外汇管理局等有关政府主管部门以及美国相关政府部门履行备
案或审批程序后方可实施;同时由于汇率波动,收购款可能存在受汇率波动带
来的风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
七、备查文件
《股份购买协议》
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
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