证券代码:300709 证券简称:精研科技 公告编号:2022-114
江苏精研科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
(相关资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
式送达至各位监事,通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
“公司”)会议室,以现场会议方式召开。
未有缺席会议监事。
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
监事会认为:被担保方作为公司的子公司,经营情况正常,担保风险可控;
本次担保是为了满足子公司日常经营和发展的需要,可以提高资金使用效率,不
会对公司正常经营和业务发展产生不良影响,符合相关法律法规及规范性文件
的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
监事会认为:公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务,可以有效
降低汇率波动对公司经营的影响,保持公司相对稳定的利润水平,不存在损害公
司及所有股东利益的情形,事项决策和审议程序合法、合规,同意公司开展最高
额度不超过(含)4 亿美元的金融衍生品交易业务。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
《关于公司 2023 年度金融衍生品交易计划的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金项目建
设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东
的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、
合规。同意公司使用不超过 4,000 万元(含)人民币的闲置募集资金进行现金管
理。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会
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