当前滚动:赣粤高速: 赣粤高速第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:600269    股票简称:赣粤高速        编号:临 2022-042

债券代码:122255    债券简称:13 赣粤 01

【资料图】

债券代码:122317    债券简称:14 赣粤 02

    江西赣粤高速公路股份有限公司

   第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十四次会议于

日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会

议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

  一、审议通过《关于制定<经理层选聘工作办法>的议案》

                           ；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于制定<经理层薪酬管理办法>的议案》

                           ；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果及

薪酬分配的议案》；

  董事、总经理李诺先生对该事项回避表决。

  公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司《关于 2021 年

度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》提交董事会审议

前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会审议时，关联董

事进行了回避表决，相关决策程序合法有效，符合法律法规、部门规

章规范性文件以及《公司章程》等规定。

  我们认为，上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形，同意《关于 2021 年度经理层成员经营业绩考核结果及

薪酬分配的议案》。

  表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

                          ；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过《关于制定<负债管理办法>的议案》；

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

                          。

  表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

             江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

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