证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2022-081
四川福蓉科技股份公司
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于
会议与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。
本次会议通知已于 2022 年 12 月 1 日以电话方式送达给全体董事、监事和高级管
理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九
人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:
事候选人的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2022 年 12 月 15 日届满,根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,需对公司董事会进行换届选举。经
公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名张景忠先生、吴彩民先生、
胡俊强先生、周宾先生、盛波先生、陈景春先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人。
本事项尚需提请公司股东大会审议,并采取累积投票制对上述非独立董事候
选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届
董事会非独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。
候选人的议案》,表决结果为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
鉴于公司第二届董事会任期即将于 2022 年 12 月 15 日届满,根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,需对公司董事会进行换届选举。经
公司董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名郭伟先生、郑春燕女士、
邢连超先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得上
市公司独立董事资格证书并已通过上海证券交易所的任职资格审核。
本事项尚需提请公司股东大会审议,并采取累积投票制对上述独立董事候选
人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事
会独立董事的,其任期为三年,自公司股东大会选举通过之日起计算。
为:同意 9 票;无反对票;无弃权票。
公司董事会决定于 2022 年 12 月 19 日下午 14 时在四川省成都市崇州市崇双
大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第
五次临时股东大会,本次股东大会的会议议题如下:
(1)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
(2)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
(3)审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案已于 2022 年 11 月 30 日提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议,
在网络投票时,由于股东的投票人员在投票操作过程中对股东大会投票规则理解
和操作上有误,导致该部分议案被否,需重新提交股东大会审议。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股
份公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-083)。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
二○二二年十二月二日
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
解码·博物馆文创产品开发原标题:对话甘肃省博物馆文创中心设计师团队——(引题)精美灵动的文创产品这样产生(主题)人民日报记者付文核心
2022-11-30 16:43
原标题:山西展出商周青铜盘珍品人民日报海外版记者邹雅婷西周晋叔友父盘。山西博物院供图近日,“盘之典——商周青铜盘特展”在山西博物院开
2022-11-30 05:49
原标题:刚刚!“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功!北京时间11月29日晚,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”,成功通过评审
2022-11-30 05:30
权威快报原标题:“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功记者从文化和旅游部获悉,北京时间11月29日晚,我国申报的“中国传统制茶技艺及其
2022-11-30 05:32
原标题:河南仰韶村遗址发现5000多年前大型房屋基址新华社郑州11月28日电(记者桂娟、史林静)130平方米的大房子、“混凝土”地坪、大型防御壕
2022-11-29 08:45
解码·博物馆文创产品开发原标题:复原技艺,转化创意,组建乐团(引题)曾侯乙编钟的文创旅行(主题)人民日报记者李霞当前,依托博物馆等文
2022-11-29 05:34
原标题:江苏盐城建湖县出土1 5吨唐宋钱币11月28日,新江苏记者从盐城市建湖县文旅部门获悉,该县冈西镇双墩村发现一处北宋末年的钱币窖藏遗存
2022-11-29 05:34
原标题:李仁清:拓古传今“复活”石雕在位于郑州市金水区文化馆的工作室里,李仁清查看完成后的拓印作品(11月16日摄)。新华社记者李安摄上
2022-11-28 22:45
原标题:多元粤剧节目亮相香港“粤剧日”活动新华社香港11月27日电(记者黄茜恬)香港特区政府康文署27日在香港文化中心和香港太空馆举行一年
2022-11-28 17:27
原标题:新闻特写丨古船“归港”海洋木质文物该如何保护?眼前,这个在江面上行驶的长方形大家伙,名叫“奋力轮”。在它怀抱里,静静躺着一个
2022-11-28 05:25
原标题:海南省第六届少数民族文艺会演开幕新华社客户端海口11月27日电(周慧敏、谭生其)为繁荣和发展海南省少数民族文化,促进各民族交往交
2022-11-28 05:38
原标题:在古镇见证戏剧“丰硕生长”——第九届乌镇戏剧节开幕记者:段菁菁、郑梦雨25日晚,在位于浙江省桐乡市的乌镇大剧院,乌镇戏剧节发起
2022-11-27 15:31
原标题:《爱的二八定律》热播引发观众思考人生态度中工网讯(工人日报—中工网记者苏墨)都市情感剧《爱的二八定律》正在腾讯视频热播。该剧
2022-11-27 07:34
【视线】原标题:硬核科技助力中国水下考古取得新的历史性突破工人日报—中工网记者苏墨22根巨型弧形梁组成的长48米、宽19米、高9米、重约8800
2022-11-27 07:45
原标题:《平民英雄张富清传》研讨会举办中工网讯(工人日报—中工网记者邹明强)近日,湖北省报告文学学会在省文联主办了《平民英雄张富清传
2022-11-27 05:41
原标题:通向未来的阶梯人们常说,书籍是人类进步的阶梯。实际上,这句话因蕴含着形而上的想象而意蕴非常,喜欢开卷的文豪们几乎难以用有限且
2022-11-27 05:41
【新书榜单】原标题:日常的点滴与自然的优雅《游世与自然生活》颜世安著 湖南人民出版社作者以隐者传统和道家思想为背景,以郭象所注《庄子
2022-11-27 05:29
原标题:“指尖”非遗进校园11月22日,老师(右二)在贵州省黔西市新仁苗族乡折溪小学给学生示范刺绣。近年来,折溪小学积极推动“指尖技艺”
2022-11-27 05:42
【艺评】原标题:像小佳这样的人刘颖余“大家好,我是小佳,大家看到我讲话这样,可能会有点奇怪,但大家不要紧张,不会传染的,我讲话这样呢
2022-11-27 05:47
近日,范小天导演作品《纸骑兵》获第17届美国奥兰多电影节(2022)最佳外语片奖,这是电影《纸骑兵》在美国斩获的第6个奖项。奥兰多电影节 (
2022-11-26 17:37
原标题:94版《三国演义》张飞扮演者李靖飞去世,终年65岁1994年版《三国演义》张飞的扮演者李靖飞因病医治无效,于11月24日去世,终年65岁。
2022-11-26 06:33
新华全媒+原标题:3分钟!带你看百年古船非接触整体迁移技术11月21日凌晨,长江口横沙水域见证了中国水下考古新的历史性突破。采用世界首创的
2022-11-25 16:34
原标题:全国地方戏精粹展演南宁开幕,43个院团带来48个剧目祝佳祺11月23日晚,2022年全国地方戏精粹展演在南宁市广西民族剧院开幕。据介绍,
2022-11-25 05:31
原标题:近3年最大预估票房进口片《阿凡达2》内地定档《阿凡达2》国内定档躁动了整个电影市场。11月23日,詹姆斯·卡梅隆执导的科幻动作大片《
2022-11-25 05:33
原标题:通讯:“兵马俑大使”走红日本新华社东京11月23日电新华社记者郭丹杨光李光正11月21日,参观者在日本东京上野之森美术馆《兵马俑与古
2022-11-24 09:39