宁波东力: 关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

          宁波东力股份有限公司独立董事

(资料图片)

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引(2022 年修订)》、《股票上市规则》等法

律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，

作为宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第六

届董事会第十二次会议审议的《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》进行

了认真的事前审核，并发表事前认可意见如下：

  经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易事项是继续租赁宁波东力重

型机床有限公司厂房，是公司生产经营的需要，有利于公司的发展。公司关联交

易遵循市场定价原则进行交易，交易具有必要性和合理性，符合法律、法规及《公

司章程》等有关规定，关联交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性，不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六

届董事会第十二次会议审议。本次交易构成关联交易，董事会在对该议案表决时，

关联董事应当按规定予以回避表决。

  独立董事：

 楼百均         章勇敏          蒲一苇

                        二 0 二二年十一月二十五日

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