全球新资讯：ST国华: 第十一届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000004      证券简称：ST 国华       公告编号：2022-065

      深圳国华网安科技股份有限公司

第 十 一 届 董 事 会 2022 年 第 三 次 临 时 会 议

(资料图片仅供参考)

                  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2022

年第三次临时会议于 2022 年 11 月 28 日上午 11:00 在深圳市福田区梅林街道孖

岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通

知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，

应到董事 6 名，实到 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机

构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编

号：2022-066）。

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数

暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数

暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册资本、住所及董事会成员人数

暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-067）。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《财务管理制度》。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《项目管理制度》。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《商誉减值测试内部控制制度》。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司将于 2022 年 12 月 15 日（周四）下午 14:30 在深圳市福田区梅林街道

孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，

股权登记日为 2022 年 12 月 8 日（周四），具体内容详见公司同日披露的《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 三、备查文件

  特此公告。

                           深圳国华网安科技股份有限公司

                                 董   事   会

                              二○二二年十一月二十九日

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