吉翔股份: 吉翔股份2022年第八次临时股东大会会议资料

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锦州吉翔钼业股份有限公司                              2022 年第八次临时股东大会会议材料

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  现场会议时间：2022 年 11 月 24 日 14：00 时。

  现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

  会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券

交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

  主持人：公司董事长杨峰先生

  会议主要议程：

  一、参会股东资格审查

  公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身

份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交

股东授权委托书和本人有效身份证件。

  二、会议签到

  三、主持人宣布会议开始

议的公司董事、监事、高管人员等。

  四、逐项宣读并审议以下议案

  议案一：审议《关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的议案》

  五、投票表决等事宜

书面表决。

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  六、主持人宣布会议结束。

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议案一：关于变更 2022 年度财务和内部控制审计机构的的

                   议案

各位股东及股东代表：

  公司于 2022 年 4 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关

于续聘公司 2022 年度外部审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2022 年度审计机构，并经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。

  公司综合考虑未来业务发展和审计需求等实际情况，拟聘任大华会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。大华会计师事

务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公

司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。

  以上议案，请审议。

                        锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 会议资料