看热讯：南网能源: 关于2022年第一次临时股东大会决议的公告

 证券代码：003035    证券简称：南网能源        公告编号：2022-068

         南方电网综合能源股份有限公司

   关于 2022 年第一次临时股东大会决议的公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午15:30；

  网络投票时间：2022年11月16日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、

投票的具体时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意

时间；

件和公司章程等的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29名，代表公司股份数为

  （1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表公司股份数为

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东共26名，代表公司股份数为2,366,852,136股，占公司

有表决权股份总数的62.4849％。

  （3）参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共25名，代表公司股

份数为215,035,054股，占公司有表决权股份总数的5.6769％。中小股东是指除

公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东。

  公司全体董事、全体监事、董事候选人、监事候选人及董事会秘书因疫情防

控要求以“现场+视频”方式出席本次股东大会；公司其他部分高级管理人员、

聘请的见证律师及拟聘请的审计机构业务负责人因疫情防控要求以“现场+视频”

方式列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  （一）提案的表决方式

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

  （二）审议和表决情况

  总表决情况：

  同 意 2,978,538,455 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的

师事务所的议案》

   总表决情况：

   同 意 2,986,987,966 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

   中小投资者表决情况：

   同意214,866,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

的0.0783％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

   总表决情况：

   同 意 2,986,987,966 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

   中小投资者表决情况：

   同意214,866,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

的0.0783％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

的议案》

   总表决情况：

   同 意 2,978,537,355 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

细则>的议案》

   总表决情况：

   同 意 2,978,537,355 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

的议案》

   总表决情况：

   同 意 2,978,537,355 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

动形成对外财务资助的议案》

   总表决情况：

   同 意 2,978,656,555 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

   中小投资者表决情况：

   同意206,535,343股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

数的3.9527％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

非独立董事的议案》

   本议案采用累积投票制方式选举李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生、陈庆

前先生、杨柏先生、赖炽森先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期三年，

自股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

非独立董事的议案》

   总表决情况：

   获得选举票数2,986,924,712票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9922%。李晓彤先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,803,500票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.8923%。

非独立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,925,211票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9923%。刘静萍先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,803,999票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.8926%。

独立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,924,711票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9922%。刘勇先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,803,499票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.8923%。

非独立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,924,991票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9923%。陈庆前先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,803,779票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.8924%。

独立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,924,991票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9923%。杨柏先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,803,779票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.8924%。

非独立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,924,691票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9922%。赖炽森先生当选公司第二届董事会非独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,803,479票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.8923%。

独立董事的议案》

  本议案采用累积投票制方式选举丁军威先生、吕晖女士担任公司第二届董事

会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

独立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,960,268票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9934%。丁军威先生当选公司第二届董事会独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,839,056票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.9089%。

立董事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,961,367票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9935%。吕晖女士当选公司第二届董事会独立董事。

  中小投资者表决情况：

  获得选举票数214,840,155票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的99.9094%。

非职工代表监事的议案》

  本议案采用累积投票制方式选举孙世奇先生、李葆冰先生、罗军先生担任公

司第二届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事章激扬先生、曹建东先生共

同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体表决

情况如下：

会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,612,468票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9818%。孙世奇先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

会非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,612,468票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9818%。李葆冰先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

非职工代表监事的议案》

  总表决情况：

  获得选举票数2,986,960,768票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9935%。罗军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、

表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》

等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

   《南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

   《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次

临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                      南方电网综合能源股份有限公司

                             董事会

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标签： 临时股东大会