粤电力Ａ: 广东电力发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000539、200539   证券简称：粤电力 A、粤电力 B   公告编号：2022-57

(相关资料图)

公司债券代码：149113        公司债券简称：20 粤电 01

公司债券代码：149369        公司债券简称：21 粤电 01

公司债券代码：149418        公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03

           广东电力发展股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午14:30

   （2）网络投票时间为：2022年11月16日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16

日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为2022年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），

公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

序号            股东类别                      人数           代表股份          比例（%）

一     出席现场会议的股东（代理人）                     40        3,689,818,875   70.2785%

      其中：A股股东                            2         3,632,404,522   81.5927%

          B股股东                           38           57,414,353    7.1911%

二     通过网络投票的股东（代理人）                     18          210,506,269    4.0094%

      其中：A股股东                            14          210,028,709    4.7178%

          B股股东                           4               477,560    0.0598%

三     合计出席会议股东（代理人）                      58        3,900,325,144   74.2879%

      其中：A股股东                            16        3,842,433,231   86.3104%

          B股股东                           42           57,891,913    7.2509%

四     中小股东（代理人）                          55          256,263,945    4.8810%

      其中：A股股东                            14          210,028,709    4.7178%

          B股股东                           41           46,235,236    5.7909%

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

     （1）审议《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》

     表决结果：通过

                  同意                          反对                   弃权

股东类型

            票数          比例（%）          票数       比例（%）         票数        比例（%）

A股      3,842,402,391   99.9992%       20,000   0.0005%        10,840   0.0003%

B股        57,754,153    99.7620%       18,460   0.0319%       119,300   0.2061%

合计      3,900,156,544   99.9957%       38,460   0.0010%       130,140   0.0033%

中小股东   256,095,345   99.9342%       38,460    0.0150%   130,140   0.0508%

  三、律师出具的法律意见

  本次会议经国信信扬律师事务所高燕平、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次

股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

                                       广东电力发展股份有限公司董事会

                                             二 O 二二年十一月十七日

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