美能能源: 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001299        证券简称：美能能源          公告编号：2022-007

        陕西美能清洁能源集团股份有限公司

 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月

   一、本次股东大会召开的基本情况

行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日（星期二）15:30

  （2）网络投票时间：2022 年 11 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

                       第 1 页 共 8 页

召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

  （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出

席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可

不必是本公司的股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室

   二、会议审议事项

                                        备注

   提案编码             提案名称

                                  该列打勾的栏目可以投票

 非累积投票提案

                    第 2 页 共 8 页

                                             备注

   提案编码               提案名称

                                      该列打勾的栏目可以投票

             《关于签订<美能能源总部暨西安智慧

             能源研究院建设项目协议书>的议案》

见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

人）所持表决权的 1/2 以上通过。

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

  三、会议登记办法

  （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股

东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

  （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信

函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为

准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

写 17 层美能能源证券部

                      第 3 页 共 8 页

  联系人：陈      龙

  电   话：029-83279758

  传   真：029-83279768-8080

  邮   箱：meineng_gas@163.com

  通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  《第二届董事会第二十三次会议决议》。

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

  附件二：《授权委托书》；

  附件三：《股东参会登记表》。

  特此公告

                                   陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                                               董事会

                            第 4 页 共 8 页

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

                        第 5 页 共 8 页

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                      第 6 页 共 8 页

附件二：

          陕西美能清洁能源集团股份有限公司

陕西美能清洁能源集团股份有限公司：

  兹委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席陕西美能清洁能源

集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下

列议案投票。

                                      备注       表决意见

 提案编码               提案名称            该列打勾的

                                             同意 反对 弃权

                                    栏目可以投票

非累积投票提案

          《关于签订<美能能源总部暨西安智慧

          能源研究院建设项目协议书>的议案》

   投票说明：

“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

位印章。

  委托人姓名/名称（签名或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：                    委托人持股性质：

  委托人股东账号：                          委托人持股数量：

  受托人姓名（签名或盖章）：                     受托人身份证号：

  委托日期：     年   月     日

  委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

                      第 7 页 共 8 页

附件三：

         陕西美能清洁能源集团股份有限公司

个人股东姓名/法人股东企业名称

   个人股东身份证号码/

 法人股东企业营业执照号码

       股东账号

       持股数量

       联系电话

       电子邮箱

       联系地址

        邮编

       是否委托

  代理人姓名（如适用）

 代理人身份证号码（如适用）

        备注

                  第 8 页 共 8 页

查看原文公告

标签： 临时股东大会