证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2022-077
(资料图)
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次(临
时)会议于 2022 年 10 月 31 日 15:30 以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 10
月 27 日以邮件方式发出,应参加会议人数 5 人,实际参加会议 5 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定,会议决议如下:
一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十二届董事会董事长的议案》;
经第十二届董事会审议通过,选举黄国铭先生为公司第十二届董事会董事
长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。
二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董
事会专门委员会的议案》;
根据第十二届董事会的人员构成,第十二届董事会决定各专门委员会组成如
下:
审计委员会:李媛媛、卞欢、黄国铭 主任委员为:李媛媛
战略委员会:黄国铭、施森捷、李媛媛 主任委员为:黄国铭
提名委员会:卞欢、李媛媛、施森捷 主任委员为:卞欢
薪酬与考核委员会:卞欢、李媛媛、杨春龙 主任为委员:卞欢
三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》;
经提名并经第十二届董事会审议通过,第十二届董事会聘任陆波先生为公司
总经理,聘任王其帅先生为公司副总经理,聘任陈桂女士为公司财务总监,聘任
陈伟彬先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期至本届董事会届满。(上述高级管理人员简历见公告
附件)
特此公告
附件:《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
附件:高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式
高管简历:
陆波:男,汉族,1968 年 11 月出生,研究生学历。2016 年 2 月至 2019 年
深圳市全新好股份有限公司总经理职务。
陆波先生未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。
王其帅:男,汉族,1986 年 9 月 11 日出生,硕士学历。2015 年 4 月至 2016
年 7 月担任海航投资控股有限公司副总经理职务;2016 年 7 月至 2018 年 9 月任
海航投资控股有限公司执行总经理;2018 年 9 月至 2022 年 3 月任海航投资控股
有限公司董事总经理。
王其帅先生未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。
陈桂:女,汉族,1981 年出生,硕士研究生,2017 年至 2021 年任江西种
源生态农业股份有限公司财务总监、董事;2021 年 9 月至今担任深圳市全新好
股份有限公司财务总监职务。
陈桂女士未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。
陈伟彬:男,1986 年 4 月出生,金融、财务管理本科学历。曾任信达证券
股份有限公司营销部经理,深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历
任深圳市全新好股份有限公司证券事务代表,自 2015 年 12 月起担任深圳市全新
好股份有限公司董事会秘书。
陈伟彬先生未持有本公司的股份;与持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未有《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员;未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形;未被证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。
董事长通讯方式如下:
办公电话:0755-83280053
传 真:0755-83281722
通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼
董秘通讯方式如下:
办公电话:0755-83280053
传 真:0755-83281722
通讯地址:深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼
电子邮箱:stock0007@vip.126.com
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