当前速递！泰达股份: 第十届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    证券代码：000652    证券简称：泰达股份          公告编号：2022-106

(资料图片)

                  天津泰达股份有限公司

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次（临时）会

议通知于 2022 年 10 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2022

年 10 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。董事长张旺先生主持

会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：

    （一）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案

    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》和《<天津泰

达股份有限公司董事会审计委员会实施细则>修订对照表》。

    （二）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》和《<天津泰

达股份有限公司董事会提名委员会实施细则>修订对照表》。

    （三）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议

案

    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《<

天津泰达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>修订对照表》。

    （四）关于修订《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的议案

    表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司董事会战略委员会实施细则》和《<天津泰

达股份有限公司董事会战略委员会实施细则>修订对照表》。

  （五）关于修订《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司对外担保管理制度》和《<天津泰达股份有

限公司对外担保管理制度>修订对照表》。

  （六）关于修订《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关联交易管理制度》和《<天津泰达股份有

限公司关联交易管理制度>修订对照表》。

  （七）关于修订《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司子公司管理制度》和《<天津泰达股份有限

公司子公司管理制度>修订对照表》。

  （八）关于修订《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司反舞弊管理制度》和《<天津泰达股份有限

公司反舞弊管理制度>修订对照表》。

  （九）关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制度》的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司独立董事制度》和《<天津泰达股份有限公

司独立董事制度>修订对照表》。

  本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

  （十）关于 2021 年度绩效激励方案的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  根据公司 2021 年度经营成果的综合判定，公司高级管理人员 2021 年度应发放绩效

年薪总额 2,313,368.75 元。发放对象包括正职和副职。

  董事会认为本次绩效激励方案符合考评结果，同意本方案执行。

  独立董事对该事项发表了独立意见，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第十

届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意见》。

     三、备查文件

     （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议决议》

     （二）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十三次（临时）会议独立董事意

见》

     特此公告。

                           天津泰达股份有限公司

                               董   事   会

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