视点！京新药业: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002020        证券简称：京新药业           公告编号：2022060

          浙江京新药业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

【资料图】

载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、会议召开情况

   现场会议时间：2022 年 10 月 13 日 14:30 起。

   网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 10 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00

的任意时间。

楼一楼会议室。

股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

程的规定。

二、会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 30 人，代表有表

决权股份 398,189,242 股，占公司股份总数的 46.2457%。

   出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 317,714,134 股，

占公司股份总数的 36.8993%。

   通过网络投票的股东 26 人，代表有表决权股份 80,475,108 股，占公司股份总数

的 9.3464%。

   参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）26 人，

代表有表决权股份 80,475,108 股，占公司股份总数的 9.3464%。

   公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，上海锦天城（杭州）律师事务所律

师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议情况

   本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果

如下：

独立董事的议案》

   （1）选举吕钢先生为第八届董事会非独立董事

   表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

   表决结果：同意选举吕钢先生为公司第八届董事会非独立董事。

   （2）选举王能能先生为第八届董事会非独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举王能能先生为公司第八届董事会非独立董事。

  （3）选举金志平先生为第八届董事会非独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举金志平先生为公司第八届董事会非独立董事。

  （4）选举陈美丽女士为第八届董事会非独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举陈美丽女士为公司第八届董事会非独立董事。

  （5）选举洪贇飞先生为第八届董事会非独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举洪贇飞先生为公司第八届董事会非独立董事。

  （6）选举胡万先生为第八届董事会非独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举胡万先生为公司第八届董事会非独立董事。

立董事的议案》

  （1）选举张大亮先生为第八届董事会独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举张大亮先生为公司第八届董事会独立董事。

  （2）选举雷英女士为第八届董事会独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举雷英女士为公司第八届董事会独立董事。

  （3）选举徐攀女士为第八届董事会独立董事

  表 决 情 况 ： 同 意 398,111,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9031%。

  表决结果：同意选举徐攀女士为公司第八届董事会独立董事。

生为第八届监事会股东代表监事》

  表 决 情 况 ： 同 意 396,780,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

  其中，中小投资者表决情况：同意 79,066,466 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决股份总数的 98.2496%；反对 1,408,642 股，占出席会议中小投资

者所持有效表决股份总数的 1.7504%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决股份总数的 0.0000%。

  表决结果：同意选举胡天庆先生为公司第八届监事会股东代表监事。

  表 决 情 况 ： 同 意 398,171,242 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 份 总 数 的

股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 80,457,108 股，占出席会议中小投资者

所持有效表决股份总数的 99.9776%；反对 18,000 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决股份总数的 0.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表

决股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

  上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证

并出具法律意见书，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公

司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

                          浙江京新药业股份有限公司董事会

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