时讯：慈星股份: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300307     证券简称：慈星股份         公告编号：2022-040

(资料图片仅供参考)

                宁波慈星股份有限公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称

“公司”）第四届董事会第十七次会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会，

现将会议有关事项向全体股东通知如下：

     一、本次股东大会召开的基本情况

七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定。

  （1）现场会议召开日期和时间：2022年10月31日（星期一）下午14:00 。

  （2）网络投票日期和时间：2022年10月31日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10

月31日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022年10月31日上午9:15至下午

开。

  （1）截至股权登记日2022年10月24日（星期一)交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

 是本公司股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

    二、会议审议事项

                                          备注

  提案编码               提案名称               该列打勾的栏目

                                         可以投票

非累积投票提案

          《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计      √

          划（草案）>及其摘要的议案》

          《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计      √

          划实施考核管理办法>的议案》

          《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票       √

          激励计划相关事宜的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议

 审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关

 公告及文件。

    本次临时股东大会审议的议案均属于特别决议事项，须经出席股东大会的股

 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方能通过。关联事项的关

 联股东需要回避。

    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公

 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）的要求，

 公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是

 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

 份的股东以外的其他股东。

    根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议

 股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立

董事一致同意由独立董事张民元先生向公司全体股东征集对本次股东大会拟审

议 3 项议案征集表决权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同

日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于 2022 年限制性股票激励计划公开征

集委托投票权的报告书》。

 三、会议登记办法

  （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人

股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应

持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、

法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出

席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司

登记。

  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时

间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》

                  （附件二）以便登记确认。请发送传真

后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份

有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需

在2022年10月28日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不

接受电话登记。

小时到现场办理登记手续。

 四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

 五、其他注意事项

联系人：戴斌琴     联系电话：0574-63932279    传真：0574-63070388

通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号          宁波慈星股份有限公司 证

券部

邮编：315336

证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

                            宁波慈星股份有限公司 董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投

票，网络投票程序如下：

  （一）网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

         表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数             填报

         对候选人 A 投 X1 票         X1 票

         对候选人 B 投 X2 票         X2 票

             …                  …

            合 计          不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①   选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     （二）通过深交所交易系统投票的程序

至15:00。

     （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

当日）上午9:15，结束时间为2022年10月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

          宁波慈星股份有限公司

姓名或名称：         身份证/企业营业执照号码：

股东账号：          持股数量:

联系电话:          电子邮箱:

联系地址:          邮编:

是否本人参会：        备注:

   附件三：

                  宁波慈星股份有限公司

        本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托                先生

  /女士全权代表本人/本公司，出席于2022年10月31日在慈溪召开的宁波慈星股份

  有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,

  并按照下列指示行使表决权：

                                     备注    同意   反对   弃权

                                    该列打勾

提案编码              提案名称

                                    的栏目可

                                    以投票

非累积投

票提案

        《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激    √

        励计划（草案）>及其摘要的议案》

        《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激    √

        励计划实施考核管理办法>的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性     √

        股票激励计划相关事宜的议案》

  （说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决

  事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以

  上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

  委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股性质：                 委托人持股数：

  受托人姓名：                   受托人身份证号：

  委托日期：

  注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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