【天天速看料】山大地纬: 山大地纬2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688579       证券简称：山大地纬      公告编号：2022-049

【资料图】

              山大地纬软件股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       16

普通股股东所持有表决权数量                         286,680,210

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              71.6682

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对               弃权

     股东类型                   比例           比例                   比例

                  票数                 票数                票数

                            （%）         （%）                   （%）

普通股            286,626,435 99.9812   53,775   0.0188        0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、    律师见证情况

  律师：石志远、李夏楠

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施

细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人

员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

 特此公告。

                   山大地纬软件股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会