证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2022-044
安徽铜峰电子股份有限公司
【资料图】
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022 年 10 月 26 日 14 点 00 分
召开地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办
公楼一楼二号接待室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2022 年 10 月 26 日
至 2022 年 10 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
案》
稿)>的议案》
金运用的可行性分析报告>的议案》
议>的议案》
施及相关主体承诺的议案(修订稿)》
-2024 年)股东回报规划>的议案》
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
本次会议的议案已于 2022 年 8 月 31 日、9 月 30 日在《上 海 证 券 报》、
《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)上披露。
应回避表决的关联股东名称:铜陵大江投资控股有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以
通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600237 铜峰电子 2022/10/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间:2022 年 10 月 25 日(星期二)上午 8:30—11:30、下午
(二) 登记地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园
办公楼五楼证券投资部
(三) 登记手续:
会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格
式见附件)和证券账户卡。
券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人
单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。
名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、证券账户卡的复印件,来信或传
真上请注明“股东大会登记”字样。
六、 其他事项
公楼五楼证券投资部
本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。出席会
议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、
授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
安徽铜峰电子股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 10 月 26
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
件的议案》
案的议案》
(修订稿)>的议案》
募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
的议案》
购协议>的议案》
议案》
填补措施及相关主体承诺的议案(修订稿)》
(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》
士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
查看原文公告
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:换个奇幻外壳谈情说爱(引题)爱情偶像剧进入拼脑洞时代(主题)齐鲁晚报记者 师文静“古穿今”“今穿古”“反穿书”“时间循环”“
2022-10-10 16:41
原标题:追忆峥嵘岁月致敬文化先驱人民日报海外版记者郑娜 中国国家话剧院文献话剧《抗战中的文艺》10月1日至10月7日在国家大剧院戏剧场首演
2022-10-10 15:44
原标题:儒学的分化与战国《诗》教的传承《诗》在战国属于公共的知识资源,但儒家对于《诗》的推崇可谓是诸子之冠。就目前掌握的文献来看,儒
2022-10-10 15:35
“史海钩沉”原标题:汉唐时期储粮制度和方式之变迁“粮仓系国脉,民心定乾坤”,粮食生产和储运是古代王朝的头等大事,直接关乎国家兴衰存亡
2022-10-10 15:33
“解码二十四节气”原标题:寒露:露凝而霜,菊有黄华“萧疏桐叶上,月白露初团。滴沥清光满,荧煌素彩寒。”唐代诗人戴察的《月夜梧桐叶上见
2022-10-10 15:39
原标题:探索喜剧的秘密,我们都需要真实和大笑近几年喜剧节目在年轻人群体中很火。毕竟谁也不会拒绝被他人成功逗笑的那一刻。笑本身是一个具
2022-10-10 15:35
原标题:广电总局公布电视剧引导扶持专项资金项目评审结果中新网10月9日电国家广播电视总局9日通过网站公布了2022年度电视剧引导扶持专项资金
2022-10-10 09:49
原标题:“诗假琴以鸣”:古典诗学中的以琴喻诗琴是乐器,亦是“道器”,“左琴右书”很早就成为士人理想生活的典范。诗与琴都是关乎理想、信
2022-10-10 09:44
原标题:原创民族舞剧《唱支山歌给党听》上演(引题)浓郁藏族风情致敬党致敬母亲(主题)北京日报讯(记者韩轩)洁白的哈达、潇洒的藏族舞、
2022-10-10 08:46
“青年学者论坛”原标题:总集编纂与晚明骈文“立体”思想明代被视为骈文创作低谷期,然自晚明以来,四六总集的编纂却达到高峰,以之为重要载
2022-10-10 08:40
原标题:2022年国庆档电影:用光影书写真实平凡的感动中青报·中青网记者沈杰群见习记者余冰玥 2022国庆档电影交出“成绩单”。日前,国家
2022-10-10 08:26
原标题:音乐让人“活在爱里面”鉴定对象:金承志与上海彩虹室内合唱团2022演出季广州音乐会演出日期:9月24日、25日演出地点:星海音乐厅9月
2022-10-10 07:43
原标题:从王维、刘禹锡到苏东坡(引题)古人眼中有着怎样不同的秋天?(主题)封面新闻记者张杰国庆大假期间,封面新闻邀请《中国诗词大会》
2022-10-09 15:46
原标题:商务印书馆发布10月十大好书“日新文库”彰显中国学界年轻力量中新网北京10月9日电(记者应妮)商务印书馆“有秋收获共书香·月度新书
2022-10-09 15:25
原标题:译界奇人林纾19世纪后期,随着大清留英、留美以及再后来留日学生的回国,英文和日文的书刊开始进入中国。如饥似渴的中国青年知识分子
2022-10-09 15:35
原标题:从2000年前的《乌程汉简》里能看出什么?中新网杭州10月9日电 2000年前的人也背九九乘法表吗?西汉时期的“户口本”上写了啥?他们的
2022-10-09 15:42
原标题:国庆“文博游”热门你逛了哪些博物馆?封面新闻记者曾洁 今年国庆长假你在哪里度假休闲?封面新闻记者从四川省文化和旅游厅获悉,国
2022-10-09 15:41
据猫眼专业版数据显示,10月7日国庆假期收官日,全国共排映34 7万场,观影人次约285万,初步统计产出票房1 19亿。2022年国庆黄金周七天(10
2022-10-09 10:24
“盛世华光”原标题:追逐绚丽梦想从时光里偷一片绚丽大年夜,在贵州大三线的厂区,一个小女孩蹲下来,用火柴点燃了一枚鞭炮,然后捂着耳朵快
2022-10-09 09:34
原标题:给电影“餐桌”加点开胃小菜这个国庆假期你去看电影了吗?如果关注电影市场就会发现,今年国庆档主旋律类型的电影似乎更为集中:《万
2022-10-09 09:40
原标题:珍珠悟语史洪岳《玫瑰》洛维斯·科林斯[德]玛咖供图每当有人提起珍珠,便有无尽的情愫注入心田:沐日月之光,承山水之魅。珍珠,与其
2022-10-09 08:44
原标题:阳山神笔峰唐恬天地之间有一支神笔挺立在岭南诸峰之间我猜度阳山遍地皆美景处处山水成画廊空灵飘逸的云雾烂漫葱茏的春色不老的青山不
2022-10-09 08:38
原标题:孙犁的笔名侯军一般舞文弄墨的人,多有笔名,如鲁迅、茅盾、巴金,等等,起初都是笔名。孙犁本名叫孙树勋,乳名振海,孙犁这个名字,
2022-10-09 08:36
【闪亮吧工人文化宫15】原标题:长春市工人文化宫历经64年风雨兼程,搭建起展示群众文化和职工风采的广阔舞台(引题)永不褪色的“职工学校和
2022-10-09 05:43
原标题:《花下将雏图》佚名[元] 台北“故宫博物院”藏元代兴起的文人画,在花鸟、竹石、梅、兰等题材上,既继承了五代、两宋的风尚,又有明
2022-10-09 05:39