世界热推荐：久远银海: 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002777             证券简称：久远银海               公告编号：2022-049

               四川久远银海软件股份有限公司

             第五届董事会第十八次会议决议公告

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 9 月

会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加

表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

   《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》

   具体内容详见 2022 年 10 月 11 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《 四 川 久 远 银 海 软 件 股 份 有 限 公 司 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号

   表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

   三、备查文件

八次会议决议》；

   特此公告。

                                 四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                二〇二二年十月十日

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