上声电子: 苏州上声电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688533   证券简称：上声电子    公告编号：2023-040

(资料图)

          苏州上声电子股份有限公司

    第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 19 日在公司三

楼 C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月

董事 9 人。

  本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理

人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

   本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了

如下议案并形成决议:

  （一）审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》

      《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理

制度》的规定，经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司将根据

募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债

券募集资金的专项存储和使用。

  同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行

在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存

放和使用情况进行监管。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一

致通过该议案，并形成决议。

  特此公告。

                 苏州上声电子股份有限公司董事会

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