证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-055
(资料图)
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的情况
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 25 日下午 14:00;
(2)网络投票时间:2023 年 5 月 25 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 5 月 25 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15,
结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 15:00。
总裁侯占军先生主持。
定。
(二)会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 208,718,415 股,占上市公司总股份的
第 1 页
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 124,101,500 股,占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 8 人,代表股份 84,616,915 股,占上市公司总股份的 11.2354%。
股东大会。
证,并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下
议案,监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监
票人,监督现场会议投票、计票过程。
总表决情况:
同意 207,714,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%;反对 1,004,260
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,388,848 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%;反对 1,004,260
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
表决结果:大会审议通过该议案。
总表决情况:
同意 207,714,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%;反对 1,004,260
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
第 2 页
中小股东总表决情况:
同意 21,388,848 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%;反对 1,004,260
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
表决结果:大会审议通过该议案。
总表决情况:
同意 207,714,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%;反对 1,004,260
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,388,848 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%;反对 1,004,260
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
表决结果:大会审议通过该议案。
总表决情况:
同意 207,713,355 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5185%;反对 1,005,060
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,388,048 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5117%;反对 1,005,060
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4883%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
表决结果:大会审议通过该议案。
总表决情况:
第 3 页
同意 207,713,355 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5185%;反对 1,005,060
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,388,048 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5117%;反对 1,005,060
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4883%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
表决结果:大会审议通过该议案。
总表决情况:
同意 207,713,355 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5185%;反对 1,005,060
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4815%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,388,048 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5117%;反对 1,005,060
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4883%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
表决结果:大会审议通过该议案。
总表决情况:
同意 207,714,155 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5188%;反对 1,004,260
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4812%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 21,388,848 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.5153%;反对 1,004,260
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.4847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
第 4 页
表决结果:大会审议通过该议案。
通报事项:
况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于多多药业 2023 年度预计主要日常关联交
易的议案等发表专项的独立意见。
三、律师出具的法律意见
东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资
格合法有效,会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定,合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年五月二十五日
第 5 页
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