证券代码:688175 证券简称:高凌信息 公告编号:2023-022
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 6 月 16 日 15 点 00 分
召开地点:公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
注:本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》
议案 1-7 已于 2023 年 4 月 27 日分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案 8
已于 2023 年 5 月 25 日经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在 2022 年
年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年年
度股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688175 高凌信息 2023/6/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件及以上材料复印件办理登
记手续;由法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份
证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、
法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)及以上材料复印件办理登记手续。
票账户卡原件及以上材料复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人
应持有委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件
信函到达邮戳、传真和邮件到达时间均应不迟于在登记截至时间(2023 年 6 月 14
日 16:00)。信函(邮政特快专递)、传真或邮件中需注明股东姓名、股东帐户、
联系地址、邮编、联系电话,并附登记材料复印件,文件上请注明“股东大会”
字样;通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间
年 6 月 14 日下午 16:00 前送达。
(三)登记地点
公司证法事务部办公室(广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号)
六、 其他事项
(一)会议联系方式
通讯地址:广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股
份有限公司
邮编:519060
电话:(86-756)8683888
传真:(86-756)8683111
联系人:何嘉雄
(二)会议安排
本次股东大会会期半天,出席现场表决的与会股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
珠海高凌信息科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 日召
开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
查看原文公告
标签:
上一篇:太辰光(300570)5月25日主力资金净买入245.82万元
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:伏尔泰与儒家思想在法国和瑞士边境的阿尔卑斯山东南方,有一个费尔奈小镇,镇上有座城堡,名为“欧
2023-05-25 15:47
原标题:第五届中国早茶文化节在江苏扬州开幕共推美食产业发展中新网扬州5月25日电(记者崔佳明)以“好地
2023-05-25 15:55
原标题:“98后”青年艺术家懿晏:以“奇思妙想”绘幻境世界中新网重庆5月25日电 中新网记者钟旖随着青年
2023-05-25 15:39
原标题:辽宁凌海发现汉代密集墓葬群 为配合京哈高速改扩建工程中的文物保护工作,辽宁省文物考古研究院
2023-05-25 15:48
原标题:第21届天津市特殊儿童艺术节开幕(引题)为特殊孩子插上“隐形的翅膀”(主题)今晚报讯(记者刘桂
2023-05-25 14:42
原标题:安徽广德:非遗“老手艺”变成“新产业”中新网合肥5月25日电(储玮玮)初夏的安徽广德,绿意盎然
2023-05-25 14:57
原标题:何冰通过自导自演告诉你——(引题)人生的每个选择都有代价(主题)新民晚报讯(记者朱光)自9年
2023-05-25 14:53
原标题:津甘两地书画联展在天津举行100余件作品展示东西部协作发展成果中新网天津5月25日电(刘俊苍)24日
2023-05-25 14:35
原标题:河北沙河:传承四匹缯布制作技艺5月24日,小学生在河北省沙河市塔子峪村非遗传习所内体验四匹缯布
2023-05-25 14:50
原标题:“京韵布鲁斯”燃动音乐剧迷的DNA文汇报记者姜方探讨曲艺在当代如何创新发展,继爆款音乐剧《南唐
2023-05-25 13:35
原标题:对话书法家杨再春丨当汗水凝结成墨,让文字长出骨骼中新网北京5月25日电(记者郎朗)杨再春喜欢竹
2023-05-25 13:33
原标题:缅怀杨绛:离世七周年,她为何令人怀念?中新网北京5月25日电(记者上官云)2016年5月25日,著名作
2023-05-25 13:56
原标题:凝聚艺术力量打造音乐节日(引题)走进天津音乐节的“百人”团队(主题)天津日报记者翟志鹏 今晚
2023-05-25 13:54
原标题:《温柔壳》明日上映(主题)王子文与尹昉演绎爱的进阶(副题)今晚报讯(记者丁晓晨)由王沐编剧并
2023-05-25 10:47
原标题:山东历城:开展艺术教育提升艺术修养5月23日,在济南市历城二中闻韶艺术馆,臧杰老师带着同学们练
2023-05-25 10:40
原标题:舞蹈诗剧《只此青绿——舞绘〈千里江山图〉》8月登陆澳门新华社澳门5月24日电舞蹈诗剧《只此青绿—
2023-05-25 10:38
原标题:上海出品揽下五项华表奖新民晚报记者孙佳音昨晚,第18届、第19届中国电影华表奖颁奖典礼在北京举行
2023-05-25 10:44
“名著改编系列谈”原标题:经典的“探源”与“修复”(主题)——以上海昆剧团全本《牡丹亭》演出为例(副
2023-05-25 09:37
原标题:“茶和天下·雅集”活动继续在多国举行5月23日,工作人员在韩国首尔中国文化中心参加“茶和天下·
2023-05-25 09:52
“名人书房”原标题:朱秀海:阅读改变看待世界的方式人民日报海外版记者张鹏禹开栏的话:书房是人们阅读、
2023-05-25 09:52
原标题:200余件文物谱写沈阳现代化都市圈历史华章中新网沈阳5月24日电(记者韩宏)骨针与骨鱼叉、直腹筒形
2023-05-25 09:49
原标题:《志愿军:雄兵出击》定档国庆北京青年报记者肖扬5月23日,电影《志愿军:雄兵出击》总制片人傅若
2023-05-25 09:51
原标题:北京:文物“活起来”博物馆“火起来”光明日报记者张景华通讯员张紫旖“咚——”5月18日一早,伴
2023-05-25 08:56
原标题:胡军:演员想留住番位,就保持不住纯粹刘越第一次见到胡军,是在某影院的休息室中。他当天一身休闲
2023-05-25 08:44
原标题:舞剧《东方大港》——(引题)工业题材舞剧的全新探索(主题)n-TOS系统是什么?n-TOS系统是宁波舟
2023-05-25 08:50