证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2023-044
(资料图片仅供参考)
三羊马(重庆)物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
月 27 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》(公告编号:2023-035)。
(1)现场会议时间:2023 年 5 月 19 日 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 19
日 9:15—9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023 年 5 月 19 日 9:15 至
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)股东出席情况
(1)现场出席情况:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 52,326,475 股,占上
市公司总股份的 65.3754%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的股东 7 人,代表股份 10,700 股,占上市公
司总股份的 0.0134%。
(1)现场出席情况:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 1,729,600 股,
占上市公司总股份的 2.1609%。
(2)网络投票情况:通过网络投票的中小股东 7 人,代表股份 10,700 股,占上
市公司总股份的 0.0134%。
(三)董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
(四)见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 52,336,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;
反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 100 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
中小股东总表决情况:同意 1,739,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0057%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:同意 52,333,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;
反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,736,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告和摘要的议案》
总表决情况:同意 52,333,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;
反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,736,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况:同意 52,333,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;
反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,736,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况:同意 52,336,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%;
反对 600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,739,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意 52,333,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;
反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,736,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
总表决情况:同意 52,333,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;
反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,736,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
总表决情况:同意 52,333,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9931%;
反对 3,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 1,736,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的
(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得通过。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
(1)见证本次会议的律师事务所:重庆永和律师事务所
(2)见证律师:刘传琦、黄莹
(3)结论性意见:
公司 2022 年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东
大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
(1)2022 年年度股东大会决议。
(2)重庆永和律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
三羊马(重庆)物流股份有限公司
董事会
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