广电电气: 关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 今日观点

证券代码：601616        证券简称：广电电气      公告编号：2023-011

       上海广电电气（集团）股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码      股票简称     股权登记日

      Ａ股        601616   广电电气     2023/5/16

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

  单独持有公司 22.82%股份的提案人新余旻杰于 2023 年 5 月 11 日提出临时

议案，并于当天将相关提案资料书面送达公司股东大会召集人。股东大会召集人

按照《上市公司股东大会规则》等相关规定，现予以公告。临时提案的具体内容

如下：

  鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”)第五

届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、

                         《上海广电电气（集团）

股份有限公司公司章程》、

           《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规

则》等相关规定，现提议选举公司第六届董事会非独立董事，并提名赵淑文、吕

巍、王斌、YAN YI MIN 为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。

  非独立董事候选人简历：

  （1）赵淑文，女，澳大利亚国籍，研究生在读，1968 年 10 月出生，2008

年 12 月至 2011 年 11 月，担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长，2011 年

并兼任广电电气多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务，2019 年 2 月

起，担任广电电气董事长及总裁。赵淑文女士直接持有公司 2.68%的股份，另外，

作为公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司的实际控制人，现持有新余旻杰投

资管理有限公司 66.6%的股权，间接控制公司 15.20%的股份。

  （2）吕巍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生。毕业

于复旦大学经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、

主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、

博导；2015 年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博

导，2019 年 5 月起任安泰经济管理学院 AI 与营销研究中心主任。

  （3）王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月出生，本科

学历，2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005 年 9 月至

广电电气财务总监、董事会秘书；2016 年 8 月起，任广电电气常务副总裁；2019

年 2 月起，任广电电气董事；2019 年 4 月起，兼任广电电气财务总监。现任公

司董事、常务副总裁、财务总监。

  （4）YAN YI MIN，女，澳大利亚国籍，1993 年 09 月出生，硕士研究生

学历。2015 年毕业于美国加州克莱蒙特麦肯纳学院，2016 年曾于香港复星恒利

任财富管理分析师。2019 年 2 月 14 日起，任广电电气董事、总裁助理。

  鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”)第五

届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、

                         《上海广电电气（集团）

股份有限公司公司章程》、

           《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规

则》等相关规定，现提议选举公司第六届董事会独立董事，并提名朱黎庭、唐斌、

张爱民为公司第六届董事会独立董事候选人。

  本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。

  独立董事候选人简历：

 （1）朱黎庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 6 月出生，本科

学历。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）

律师事务所管理合伙人、主任。

 （2）唐斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，江西财

经大学工商管理硕士学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院 EMBA；

现任上海复星高科技集团有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管

理股份有限公司董事长。

 （3）张爱民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，经济

学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业）、中国资产评估师、中国房地

产估价师。曾任华东理工大学商学院副教授、教授、会计学系主任、学校财务处

处长、审计处处长，现任华东理工大学商学院会计学系教授。2015 年起，担任

中国成本研究会理事、上海市审计学会理事、中国教育会计学会内控与风险管理

专委会副主任。

  鉴于上海广电电气（集团）股份有限公司（简称“广电电气”或“公司”)第五

届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、

                         《上海广电电气（集团）

股份有限公司公司章程》、

           《上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会议事规

则》等相关规定，现提议选举公司第六届监事会非职工监事，并提名王文军、徐

丹红为公司第六届监事会非职工监事候选人。

 本次选举采取累积投票制度，对非职工监事候选人逐位审议表决。

 非职工监事候选人简历：

 （1）王文军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，大专。

历任上海广电电气（集团）股份有限公司项目部经理，现任上海广电电气（集团）

股份有限公司项目部总监。

     （2）徐丹红，女，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，硕士研究生。历

任上海广电电气（集团）股份有限公司商务助理、销售支持、行政部经理。2018

年 2 月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司综合管理部高级经理。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

         至 2023 年 5 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

                                        投票股东类型

序号               议案名称

                                         A 股股东

                     非累积投票议案

       担任公司 2023 年度审计机构的议案

                      累积投票议案

        立董事候选人的议案

        董事候选人的议案

        工监事候选人的议案

     除本次增加的临时提案，即议案 10、11、12 外，其余议案相关内容已于 2023

     年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

     应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                        上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

    报备文件

 《关于提请上海广电电气（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会增加临时

提案的通知》

附件：授权委托书

                   授权委托书

上海广电电气（集团）股份有限公司：

        兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称           同意   反对    弃权

        担任公司 2023 年度审计机构的议案

序号             累积投票议案名称                投票数

        独立董事候选人的议案

        立董事候选人的议案

        职工监事候选人的议案

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：              受托人身份证号：

                      委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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