鲁信创投: 鲁信创投十一届十三次董事会决议公告|环球快讯

证券代码：600783      股票简称：鲁信创投               编号：临2023-18

【资料图】

债券代码：155271      债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115      债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784      债券简称：22 鲁创 K1

              鲁信创业投资集团股份有限公司

              十一届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十

一届董事会第十三次会议于2023年5月6日以通讯方式召开，本次会议通知已于

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

   一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》：

   李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信

投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先

生为公司第十一届董事会董事候选人（详见公司临2023-20号公告）。

   公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会表决。

   表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   二、审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》：

   王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意改聘韩俊先

生为公司董事会秘书（详见公司临2023-22号公告）。

   表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   特此公告。

                           鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

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