证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2023-019
(资料图)
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十一次会议决定于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年度股东大会,《关于召开 2022
年度股东大会的通知》
(公告编号:2023-016)登载于 2023 年 4 月 8 日的《证券
时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。现将本次股东
大会的有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)现场会议时间:2023 年 4 月 28 日(星期五)14:30,会期半天。
(2)网络投票时间:2023 年 4 月 28 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 28
日 9:15-9:25;9:30-11:30, 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理
人不必是公司的股东;
料产业园)
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于向银行及非银行类金融机构申请融
资及授信总额度的议案》
《关于使用部分自有闲置资金购买理财产
品或结构性存款的议案》
上述议案 8 经第四届董事会第二十一次会议审议,议案 9 经第四届监事会第
十五次会议审议;议案 3 经第四届监事会第十五次会议审议通过,其余相应议案
分别经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。内
容 详 见 2023 年 4 月 8 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
议案 1 至议案 12 以普通决议审议,需经出席 2022 年度股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议的登记事项
公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:江苏省无锡市
锡山区东港镇新材料产业园;会务联系人:李专元、周雯;邮编:214196;电话:
(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;
(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份
证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续;
(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函或传真以收到时间
为准,但不得迟于 2023 年 4 月 25 日 16:00 送达),不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十六日
附件一:
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
或“弃权”。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 4 月 28 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
股东大会授权委托书
致:无锡洪汇新材料科技股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席 2023 年 4 月
东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指出,代理人有权按自己的意
愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
有提案
非累积投票提案
申请融资及授信总额度的议案》
《关于使用部分自有闲置资金购买
理财产品或结构性存款的议案》
注:请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打
“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写
其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
委托人签名或盖章: 身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数: 证券账户号:
委托有效期从 年 月 日至 年 月 日
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日
说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
查看原文公告
标签:
上一篇:天天简讯:中原传媒: 董事会决议公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:33年前沪剧经典复排(引题)看00后演《抢亲奇缘》(主题)新民晚报记者赵玥王盘声、邵滨孙、赵春芳
2023-04-25 16:54
原标题:十大考古新发现探秘之九|考古重要发现成了他的微信头像记者:史林静熙熙攘攘的中山路是河南开封市
2023-04-25 15:44
原标题:“五一”假期北京将推出文旅系列精彩活动上千场演出等你来央视网消息:4月24日,北京市文化和旅游
2023-04-25 15:35
原标题:在探索中迸发艺术之光(主题)——中国小剧场戏剧的现状与发展(副题)中国文化报实习记者王添艺近
2023-04-25 13:47
原标题:古村落里遇见“诗和远方”中国文化报集体采写与水为邻的江浙水乡村落、独具韵致的西南梯田村落、质
2023-04-25 13:43
原标题:“开卷有益”续写新的故事新华社杭州4月24日电新华社记者史竞男、冯源随着大数据、云计算、人工智
2023-04-25 09:54
原标题:《流浪地球2》上映次日就被盗录,是谁在贩卖传播盗版电影?中新网北京4月24日电记者郭超凯《流浪地
2023-04-25 09:43
原标题:《长空之王》无障碍首映礼优酷无障碍剧场为百位视障者办线下专场4月23日,来自优酷无障碍剧场的100
2023-04-25 08:37
原标题:《灌篮高手》成内地影史日本动画电影首周票房冠军羊城晚报全媒体记者李丽根据猫眼专业版数据,电影
2023-04-24 15:46
原标题:全国音乐大擂台精彩连连——(引题) 欢歌一曲曲掌声一阵阵(主题)湖北日报全媒记者农新瑜在《天
2023-04-24 15:56
原标题:影片《长空之王》在京首映天津日报北京电(记者张钢)电影《长空之王》昨日在京举办首映礼,导演刘
2023-04-24 15:55
原标题:张国荣梅艳芳是“绝配”北京晚报记者袁云儿传奇演员张国荣、梅艳芳去世20年后,电影《胭脂扣》的主
2023-04-24 15:45
原标题:第十三届北京国际电影节短视频单元终审评委团公布记者从第十三届北京国际电影节组委会获悉,第十三
2023-04-24 14:41
原标题:《隐秘的角落》原著改编舞台剧《坏小孩》悬疑之下闪烁心理的幽光中新网北京4月24日电(记者应妮)由
2023-04-24 14:35
原标题:凭借《煎熬》一曲成名,4月29日在广州中央车站“痛快开麦”(引题) 李佳薇:卖房子很开心但我更
2023-04-24 14:46
原标题:成功挑战体育馆演出(引题) 康姆士乐队巡演首站收官(主题)4月22日晚,人气乐队康姆士《范艾伦
2023-04-24 14:42
原标题:陈凯歌:倾全力拍好《志愿军》北京晚报记者王金跃由陈凯歌执导的抗美援朝战争巨制《志愿军:雄兵出
2023-04-24 14:54
原标题:曹禺剧院春日演出季开启(主题)演出形式丰富多样持续至5月底(副题)今晚报讯(记者王洋)记者昨
2023-04-24 11:37
原标题:“新京味作品”方清平《越冷越幽默》出版发行“书香京城·悦读春天”,在世界读书日到来之际,为助
2023-04-24 11:39
原标题:打造“爱阅之城”,公共图书馆何为(主题)2023上海公共图书馆服务宣传周近500场活动拉近市民与阅
2023-04-24 11:44
原标题:读书行动纳入“双减”“减”出阅读时间空间(主题)上海市青少年学生读书行动启动(副题)文汇报讯
2023-04-24 10:37
原标题:“白玉兰”花香四溢,而“根”扎在百姓中(主题)获奖演员们第一时间送戏到嘉定松江基层观众面前(
2023-04-24 10:53
原标题:读书行动纳入“双减”“减”出阅读时间空间(主题)“触摸逆光让世界阅读中国——无障碍国际文化交
2023-04-24 10:51
原标题:首次聚焦新时代试飞员群体,上海出品电影《长空之王》昨在北京首映,本报独家专访导演、编剧刘晓世
2023-04-24 10:35
原标题:汇集国内外优秀作品三个月里上演14场舞剧演出(引题) 天津大剧院幻境舞蹈季启幕(主题)今晚报讯
2023-04-24 10:54