博济医药: 2022年独立董事述职报告（余鹏翼） 动态

           博济医药科技股份有限公司

  本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

(资料图片)

                  《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、

《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充

分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其

是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职

期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

  一、出席会议情况

审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。

的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2022

年度，本公司召开董事会会议 7 次，本人出席会议情况如下：

  本年度召开                            是否连续两次未

          亲自出席次数   委托出席次数 缺席次数

  董事会次数                            亲自出席会议

了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案

没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权

票。

  二、发表独立意见情况

就相关事项共同发表独立意见如下：

聘审计机构、增加向金融机构申请融资授信额度及增加为子公司提供融资担保额

度、使用部分闲置募集资暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资项目实施主

体及实施地点暨向全资子公司增资事项发表独立意见。

年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、公司本次股票期权激励计划设定指标

的科学性和合理性事项发表独立意见。

年股票期权激励计划、向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权事项

发表独立意见。

年度利润分配预案、公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况、公

司 2021 年度内部控制自我评价、公司 2021 年度募集资金存放与使用情况、2021

年度非独立董事/高级管理人员薪酬以及 2022 年度非独立董事/高级管理人员薪

酬方案、公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条

件成就、注销部分股票期权、补选第四届董事会独立董事候选人、部分募集资金

投资项目延期事项发表独立意见。

分股票期权并调整股票期权激励计划数量及行权价格事项发表独立意见。

暂时闲置自有资金进行现金管理、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、公司

以及对外担保情况事项发表独立意见。

续聘审计机构、注销部分股票期权、公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权

期行权条件成就事项发表独立意见。

  三、专门委员会履职情况

  本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，

极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业

委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控，本人在专门委员会任职期间的工

作情况如下：

次审计委员会会议，对公司定期报告、募集资金使用、续聘审计机构等事项进行

审议，并发表了意见。同时认真听取内审部门的工作汇报，同外部审计机构进行

沟通，积极关注子公司经营情况、公司采购活动、仓库管理、固定资产以及货币

资金状况。

了三次薪酬与考核委员会会议，对公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其

摘要、公司股票期权激励计划行权条件成就、公司董事/高级管理人员薪酬及薪

酬方案相关事项进行审议，并发表意见。按照《独立董事工作细则》、

                              《董事会薪

酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，关注公司的生产经营和财务状况，

积极组织对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理

人员以及公司员工的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况，切实

履行独立董事职责，发挥了薪酬与考核委员会作用。

  四、对公司进行现场调查的情况

和内部控制等制度建设与执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、

微信和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联

系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相

关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

  五、保护中小股东权益方面所做的工作

等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露

工作。

董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法

规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，

提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进

公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

  六、培训与学习情况

  本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全

面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社

会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建

议，并促进公司进一步规范运作。

  七、其他事项

异议；

  作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的

决策，为公司的健康发展建言献策。2023 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专

业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参

考意见。

           博济医药科技股份有限公司

              独立董事：余鹏翼

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