尤安设计: 关于2022年度利润分配的公告

证券代码：300983           证券简称：尤安设计              公告编号：2023-022

               上海尤安建筑设计股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召

开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了

《关于公司2022年度利润分配的预案》。该事项尚需提交公司2022年度股东大会

审议通过。具体情况如下：

   一、2022年度利润分配预案基本情况

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市

公司股东的净利润为20,807,915.56元，母公司实现净利润为33,357,267.63元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司净利润数为基数提取10%

的法定盈余公积金3,335,726.76元。截至2022年12月31日，母公司可供股东分配

的 利 润 为 557,764,552.27 元 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

   本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利

益的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日公司总股

本128,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），

共计派发现金红利人民币19,200,000.00元（含税）。本次利润分配不派送股票

股利，亦不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。

施。若未来在分配方案发布后至实施前发生总股本变动的情况，则以分配总额不

变的原则按比例进行调整。

   二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

引第3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分

配的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺，

该利润分配预案合法、合规、合理，与公司业绩及成长性相匹配。

   三、相关意见说明

  董事会认为：2022年度利润分配预案与公司目前经营现状和未来发展前景相

匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合

理性，同意将《关于公司2022年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

  监事会认为：2022年度利润分配预案与公司目前经营现状和未来发展前景相

匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合

理性，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康

发展，同意将《关于公司2022年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。

  经核查，我们认为：2022 年度利润分配预案系综合考虑了公司经营现状和

未来发展后审慎提出的，符合公司的实际情况，符合《公司法》

                           《企业会计准则》

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章

程》等关于利润分配的相关规定，亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以

及作出的相关承诺，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，有利于

公司的正常经营和健康发展。

  同意公司董事会提出的《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

  四、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准后方可实施，存

在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

议相关事项的独立意见

  特此公告

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

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