证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2023-022 号
中原大地传媒股份有限公司
(资料图片)
八届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 4 月 14 日以书面、电子邮件、传真、短信及其他形式发
出。
以现场方式在郑州召开。
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过;
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过;
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
的专项报告》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
准备的议案》;
项资产减少利润总额 1,918.04 万元、减少归属于母公司净利润
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
机构的议案》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过;
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案》;
公司关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决,由 6 名非关联
董事进行表决;
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
议案》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
司提供银行综合授信担保的议案》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
司提供财务资助的议案》;
为满足全资子公司河南新华物资集团有限公司及其全资子公司
生产经营需要,公司向其提供总额不超过 25,000 万元的有偿财务资
助。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
公司基于经营发展需要,联合豫信电子科技集团有限公司共同发
起设立河南智慧教育发展有限公司(暂定名,最终以登记机关核准的
名称为准)。河南智慧教育发展有限公司注册资本 10,000 万元。其
中:公司出资 6,600 万元,占其注册资本的 66%;豫信电科出资 3,400
万元,占其注册资本的 34%。其目的是共同构建河南省中小学智慧教
育学习体系建设,致力于公司掌握最核心的教育数据,精准把握学生
学习需求,实现教育出版业务与教育需求的深度融合发展,加速实现
教育出版业务的数字化转型升级,加快形成丰富多样的教育出版服务
新业态。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
事候选人的议案》;
鉴于公司第八届董事会任期将于 2023 年 5 月届满,根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定,公司需按照相关法律程序进行
董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董
事 6 名,独立董事 3 名。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
董事会认为:公司第九届董事会非独立董事候选人的任职资格、
选举程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。公司第九届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起
计算。为确保董事会的正常运作,在第九届董事会董事就任前,第八
届董事会董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,认真履行董事职务,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
候选人的议案》;
鉴于公司第八届董事会任期将于 2023 年 5 月届满,为确保董事
会工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,公司需按照
相关法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 名董事组
成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。公司董事会提名公司第九
届董事会独立董事候选人情况如下:
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
董事会认为:公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格、
提名程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。公司第九届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之
日起计算。为确保董事会的正常运作,在第九届董事会独立董事就
任前,第八届董事会独立董事仍将依照法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,认真履行独立董事职务,不得有任何损
害公司和股东利益的行为。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提
交股东大会审议并采用累积投票制选举。公司将根据《深圳证券交
易所独立董事备案办法》的要求将上述独立董事候选人的详细信息
在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何
单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,
均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式,就独立董
事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反
馈意见。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
议案》;
公司定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)14:30 采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
三、备查文件
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
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