证券代码:301233 证券简称:盛帮股份 公告编号:2023-021
成都盛帮密封件股份有限公司
(资料图)
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大
会审议,现将有关事宜公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月
为 264,490,596.21 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定,“公司
法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取”。公司
法定公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上,不再提取法定公积金。
鉴于公司目前的经营情况良好,同时考虑到公司的成长性及广大投资
者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司经营发展成果,公
司依照《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》《成都盛帮密封件股份有限公司
上市后三年内股东分红回报规划》等相关文件的规定,公司拟定 2022 年
度利润分配预案如下:
以目前公司总股本 51,470,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 7.77 元(含税),共计派发现金人民币 3,999.22 万元(含
税),占母公司未分配利润的 15.12%,本次分配不送红股,不以资本公积
转增股本。
若在公司实施权益分派股权登记日前,公司总股本因新增股份上市、
股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化,公司将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》及《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回
报规划》等规定,综合考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益,有利
于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》,董事会认为:2022 年度利润分配预案符合公司发展战略,
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》《成都盛帮密封件股份有限公司上
市后三年内股东分红回报规划》的相关规定,具备合法性、合规性及合理
性。董事会同意 2022 年度利润分配预案,并同意将议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配
预案的议案》,监事会认为:2022 年度利润分配预案符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《成都盛帮密封件股份有限公司上市后三年内股东分红回
报规划》的相关规定,符合公司目前的实际情况和利润分配政策,有利于
保障公司生产经营的正常运行,不存在损害其他股东特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
(三)独立董事意见
公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》关于利润分配的相关规定,符合股东利益并有利于充分保护中小投资
者的合法权益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司独立董事同意
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
四、其他说明
素,不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响,不会影响公司日
常经营和长期发展。
格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内
幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案登记,防止内幕信息
泄露。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
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