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大元泵业: 浙江大元泵业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

时间:2023-04-23 19:17:07    来源:证券之星    

证券代码:603757     证券简称:大元泵业      公告编号:2023-017

债券代码:113664     债券简称:大元转债


(相关资料图)

              浙江大元泵业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开

的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议

案尚需提交公司股东大会审核,现将有关情况公告如下:

  一、修订《公司章程》情况

  根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定及市场监督管理部门的相关意

见,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款描述进行以下修订,除

下述条款外,《公司章程》其他条款保持不变,因新增、删除部分条款,章程中

原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整:

修订前                  修订后

第十一条

                     第十一条

  本章程所称高级管理人员是指公

                        本章程所称高级管理人员是指公

司的总经理、副总经理、董事会秘书、

                     司的总经理、董事会秘书、财务总监。

财务总监。

第一百零九条 董事会行使下列职权: 第一百零九条      董事会行使下列职权:

……                    ……

 (十一)决定聘任或者解聘公司总       (十一)决定聘任或者解聘公司总

经理、董事会秘书及其他高级管理人      经理、董事会秘书及其他高级管理人

员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根

据总经理的提名,决定聘任或者解聘公 据总经理的提名,决定聘任或者解聘公

司副总经理、财务总监等高级管理人      司财务总监,并决定其报酬事项和奖惩

员,并决定其报酬事项和奖惩事项;      事项;

 (十二)制订公司的基本管理制度;      (十二)制订公司的基本管理制度;

……                    ……

 第一百二十六条   公司设总经理 1

名,由董事会聘任或解聘。           第一百二十六条     公司设总经理 1

 公司可设副总经理,由董事会聘任 名,由董事会聘任或解聘。

或解聘。                       公司总经理、财务总监、董事会秘

  公司总经理、副总经理、财务总监、 书为公司高级管理人员。

董事会秘书为公司高级管理人员。

 第一百三十条    总经理对董事会     第一百三十条     总经理对董事会

负责,行使下列职权:            负责,行使下列职权:

……                    ……

 (六)提请董事会聘任或者解聘公       (六)提请董事会聘任或者解聘公

司副总经理、财务总监;           司财务总监;

 (七)决定聘任或者解聘除应由董       (七)决定聘任或者解聘除应由董

事会决定聘任或者解聘以外的负责管 事会决定聘任或者解聘以外的负责管

理人员;                  理人员;

 (八)本章程或董事会授予的其他       (八)本章程或董事会授予的其他

职权。                   职权。

     总经理列席董事会会议。            总经理列席董事会会议。

第一百三十四条 副总经理由总经理      【删除】

提名,董事会聘任。

第一百三十五条 副总经理行使下列

职权:

  (一)受总经理的委托分管条线和

                    【删除】

部门的工作,对总经理负责;

  (二)在职责范围内处理经营业务

及相关工作。

  修订后的《浙江大元泵业股份有限公司章程(2023 年 4 月)》全文内容详见

上海证券交易所网站。

  二、其他事项

上述变更最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。

  特此公告。

                      浙江大元泵业股份有限公司董事会

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