证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2023-017
债券代码:113664 债券简称:大元转债
(相关资料图)
浙江大元泵业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召开
的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议
案尚需提交公司股东大会审核,现将有关情况公告如下:
一、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定及市场监督管理部门的相关意
见,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款描述进行以下修订,除
下述条款外,《公司章程》其他条款保持不变,因新增、删除部分条款,章程中
原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整:
修订前 修订后
第十一条
第十一条
本章程所称高级管理人员是指公
本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、董事会秘书、
司的总经理、董事会秘书、财务总监。
财务总监。
第一百零九条 董事会行使下列职权: 第一百零九条 董事会行使下列职权:
…… ……
(十一)决定聘任或者解聘公司总 (十一)决定聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书及其他高级管理人 经理、董事会秘书及其他高级管理人
员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根
据总经理的提名,决定聘任或者解聘公 据总经理的提名,决定聘任或者解聘公
司副总经理、财务总监等高级管理人 司财务总监,并决定其报酬事项和奖惩
员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 事项;
(十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度;
…… ……
第一百二十六条 公司设总经理 1
名,由董事会聘任或解聘。 第一百二十六条 公司设总经理 1
公司可设副总经理,由董事会聘任 名,由董事会聘任或解聘。
或解聘。 公司总经理、财务总监、董事会秘
公司总经理、副总经理、财务总监、 书为公司高级管理人员。
董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十条 总经理对董事会 第一百三十条 总经理对董事会
负责,行使下列职权: 负责,行使下列职权:
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务总监; 司财务总监;
(七)决定聘任或者解聘除应由董 (七)决定聘任或者解聘除应由董
事会决定聘任或者解聘以外的负责管 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员; 理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他 (八)本章程或董事会授予的其他
职权。 职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百三十四条 副总经理由总经理 【删除】
提名,董事会聘任。
第一百三十五条 副总经理行使下列
职权:
(一)受总经理的委托分管条线和
【删除】
部门的工作,对总经理负责;
(二)在职责范围内处理经营业务
及相关工作。
修订后的《浙江大元泵业股份有限公司章程(2023 年 4 月)》全文内容详见
上海证券交易所网站。
二、其他事项
上述变更最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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