证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2023-014
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏华绿生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日
召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议,分别审议通过
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、2022 年度利润分配预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 为 78,252,313.54 元 , 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
可供股东分配的利润为 70,218,170.36 元。
依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》:“上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润
为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”因此,截至 2022
年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币 70,218,170.36 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司日常经营和长期
发展资金需求,公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下:以 2022 年 12 月
(含税),以此计算合计拟派发现金红利 23,340,000.00 元(含税),剩余未分
配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化,公司将按照“现金分红总额固定
不变”的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
(一)董事会审议情况
年度利润分配议案的议案》,同意以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 11,670 万
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),共计派发现金红
利 23,340,000.00 元(含税),本次不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分
配利润结转至下一年度。
(二)监事会审议情况
年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司董事会拟定的 2022 年度利润分
配预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况,有利于公司的持续稳定
健康发展,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意将该事项提
交股东大会审议。
(三)独立董事意见
经核查,独立董事认为,公司董事会制定的公司 2022 年度利润分配的预案
综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远
利益,决策过程符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,我们一致同意
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,并且同意将该事项提交公司股东大会
审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经过公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
立意见》。
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
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