信邦智能: 监事会决议公告

                   广州信邦智能装备股份有限公司

(相关资料图)

按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规

章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相

关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，

维护公司及股东的合法权益。现将 2022 年度监事会主要工作汇报如下：

     一、报告期内监事会工作情况

序号        召开时间              会议届次                  会议议案

      日                次会议         1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》。

                                   公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报表

                                   的议案》；

      日                次会议         6.《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；

                                   议案》；

                                   职工代表监事候选人的议案》；

      日                会议

                                   限公司监事会议事规则（草案）>的议案》。

      日                会议

                       第三届监事会第三次   1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹

                       会议          资金及已支付发行费用的议案》；

                                   案》；

                                   案》。

      日                会议          情况的专项报告的议案》；

      日                会议

      日                会议

     二、监事会对公司 2022 年度相关事项的监督检查意见

司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为公司的决策

程序符合《公司法》等法律法规及公司章程和相关制度中的有关规定，公司董事、

高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及公司章程和相关 制度或

有损公司和股东利益的行为。

     监事会对公司的财务状况、财务管理规范等进行监督检查，认为报告期内公

司财务制度健全、财务运作规范，财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财

务状况和经营成果。

     监事会对公司内部控制制度的建设和开展进行监督检查，认为报告期内公司

已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管

理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各

环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的正常开展

和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利

益。董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事会对公司关联交易情况进行了监督检查，认为报告期内公司发生的关联

交易属于正常经营业务所需，且均已履行相关审批程序，符合公司章程及相关法

律、法规的规定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

  监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督检查，认为报告期内公

司募集资金存放及使用符合《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存

在损害公司及股东利益的情形。

  监事会对公司对外担保情况进行了监督检查，认为报告期内公司对外担保事

项符合《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  监事会对公司信息披露管理规定和相关事务进行了检查，认为报告期内公司

能够根据《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等相关规

定，认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整、

公平，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现。

  三、监事会 2023 年度工作计划

知识，提高监事会履职的专业能力；认真履行监督职责，积极督促公司内部控制

制度的运行和完善，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切

实维护公司及广大股东的合法权益。

                      广州信邦智能装备股份有限公司监事会

查看原文公告

标签：