最新：创新医疗: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002173        证券简称：创新医疗            公告编号：2023-013

              创新医疗管理股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

   （1）现场会议时间：2023年4月3日（星期一）14:00；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年4

月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年4月3日9:15至15:00。

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份

     （1）出席现场会议的股东及股东代理人

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 名，该等股东持有公司股

份 106,280,396 股，占公司股份总数的 23.4573%。

     （2）参加网络投票的股东

     本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表

决权股份 30,669,856 股，占公司股份总数的 6.7692%。

     （3）参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10 人，代表有表决权

股份 2,863,837 股，占公司股份总数的 0.6321%。

     公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所

执业律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

     本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如

下：

     表决结果：同意136,867,752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9398%；反对82,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0602%；

弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：

     同意 2,781,337 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数

的 97.1192%；反对 82,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股

份总数的 2.8808%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股

份总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

     律师：陈霞、乔心如。

  律师出具的结论性意见为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司 2023 年第一次

临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            创新医疗管理股份有限公司

                                董   事   会

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