铜陵有色: 九届三十六次董事会会议决议公告

证 券代码：000630     证 券简称：铜陵有色   公 告编号：2023－025

        铜陵有色金属集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一 、 董 事 会会议 召开 情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十六次董事会

会议于 2023 年 3 月 31 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，

会前公司董事会秘书室于 2023 年 3 月 28 日以电子邮件及专人送达的方式通知了

全体董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，出席现场

会议董事 4 人，委托出席董事 1 人（董事胡新付因公出差，书面委托董事周俊代

为出席并行使表决权）；4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人

员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，形成的决议合法、有效。

     二 、 董 事 会会议 审议 情况

  经与会董事认真审议，会议审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。

  同意聘任姚兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（简历附后）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

  姚兵先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如

下：

  联系电话：0562-5861326

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：yaobing@tlys.cn

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三 、 备 查 文件

九 届 三十 六 次董事 会会议 决议。

特此公告

                       铜 陵 有 色 金 属 集 团 股 份 有限 公 司董 事 会

附 件：

   姚 兵先生 ：1968 年 1 月 出生，中国国 籍，硕 士研究 生学历，正高级 会计

师 。2012 年 8 月 至 2016 年 1 月，历 任有色 控股财务 部副部 长、财 务部副 部

长 （主持 工作） ；2016 年 1 月 至 2020 年 9 月，历任 公司财 务部副 部长（ 主

持 工作） 、财务 部部长 ；2020 年 9 月 至 2023 年 2 月 ，任公 司铜冠 冶化分 公

司 党委书 记、副经理；2013 年 5 月 至今，担 任铜陵有 色金属 集团铜 冠矿山 建

设 股份有 限公司 董事。2020 年 6 月至 今，任 安徽铜冠 铜箔集 团股份 有限公 司

监 事会主 席。2022 年 4 月至 今任公 司总会 计师。2023 年 3 月 起任公 司董事 会

秘 书室主 任、财 务部 部长、 代行董 事会秘 书职责 。姚 兵先生 已取得 董事会 秘

书资格证书。

   姚 兵先生 未直接 持有公 司股份，与持有 公司 5%以上 股份的 股东、实 际控

制 人、公 司其他 董事 、监事 和高级 管理人 员不存 在关 联关系 ，未受 过中国 证

监 会及其 他有关 部门 的处罚 和证券 交易所 的惩戒 ，不 是失信 被执行 人，符 合

有 关法律 、行政 法规 、部门 规章、 规范性 文件、 《股 票上市 规则》 及交易 所

其 他 相 关 规 定等要 求的任 职资格 。

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