星辉环保材料股份有限公司
证券代码:300834 证券简称:星辉环材 公告编号:2023-030
(资料图片仅供参考)
星辉环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 30 日召开的
第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过关于《2022 年度利润
分配预案》的议案,该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜
公告如下:
一、利润分配预案基本情况
根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2022 年度审计报告,公司
法定盈余公积 14,002,361.78 元,提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配
利润,剩余的可供股东分配利润为 136,886,934.34 元。
为了保障股东合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的即期利益和
公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟定的利润分配方
案如下:以截至 2023 年 3 月 30 日公司股本总数 193,712,353 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币(含税),合计派发现金股利 67,799,323.55
元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本年度不送红股,不以资本公积金转增股
本。
若分红派息股权登记日公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
二、相关审核及审批程序
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过关于《2022
星辉环保材料股份有限公司
年度利润分配预案》的议案,同意本次利润分配预案并将该议案提交 2022 年年度股
东大会审议。
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过关于《2022
年度利润分配预案》的议案,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司实
际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的利益和诉求,符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,也不存在损害公司股东特别是中小股
东的利益的情形,监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
经核查,我们认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定,符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承
诺,兼顾了投资者的即期利益和公司的长远发展,充分保护了中小投资者的合法权
益。因此,我们同意董事会的利润分配方案,并同意将公司 2022 年度利润分配预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、董事会关于本次利润分配预案的说明
鉴于 2022 年度的经营状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公
司正常经营和长远发展的前提下,董事会提出了本次利润分配的预案。本次利润分
配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不
会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划,具备合理性和可
行性。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红(2022
年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、
股东分红回报规划及相关各方做出的承诺,具备合法性、合规性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
星辉环保材料股份有限公司
特此公告。
星辉环保材料股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月三十日
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