旷达科技: 年度股东大会通知|最新快讯

  证券代码：002516      证券简称：旷达科技         公告编号：2023-019

                旷达科技集团股份有限公司

             关于召开 2022 年度股东大会的通知

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第五届

董事会第十八次会议，会议决定于2023年4月21日召开公司2022年度股东大会，本次股

东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。

  公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生及在2022年度届满离任的赵凤高先

生将在本次股东大会上作述职报告。

  现发布关于召开公司2022年度股东大会通知如下：

  一、召开会议基本情况

会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

  （1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14∶00

  （2）网络投票时间：2023年4月21日，

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上

午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2023年4月21日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

楼会议室。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

    如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

    （2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投

票为准。

    （1）于2023年4月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本

公司股东。授权委托书见附件2。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

                                       备注

提案编码          提案名称                   该列打勾的栏目

                                      可以投票

非累积投票提案

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

        关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人

        的议案

        关于公司第五届董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的

        议案

   上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议

通过，具体内容见公司 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第五届董事会第十八次会议决议

公告》、《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他相关公告。

   议案 5、7、8、9、10、11、12、13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公

司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 9、议案 10 以特别决议

方式审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东

大会方可进行表决

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于 2023

年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2022 年度独立董事述

职报告》。

   三、出席会议登记方法

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2023年4

月20日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。

  邮政编码：213179

  联 系 人：陈艳

  联系电话：（0519）86159358

  联系传真：（0519）86549358

  邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com

  特此公告。

                                旷达科技集团股份有限公司董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

         旷达科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会授权委托书

  兹全权委托               先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股

份有限公司       2022 年度   股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均

由我单位（本人）承担。

  委托人（签名/盖章）：               委托人身份证号/营业执照号：

  委托人股东账号：                  委托人持有股数：

  受托人签名：                    受托人身份证号码：

                            委托日期：        年   月   日

  本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

                提案名称                备注

 提案编码                             该列打勾的栏目    同意      反对   弃权

                                    可以投票

非累积投票提案

          关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要

          的议案

          关于 2023 年度向金融机构申请综合授信

          额度的议案

          关于 2023 年度公司与下属公司互相提供

          担保的议案

          关于修改《公司章程》暨变更法定代表人

          和经营范围的议案

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

          关于公司第五届董事会换届暨提名第六

          届董事会非独立董事候选人的议案

         关于公司第五届董事会换届暨提名第六

         届董事会独立董事候选人的议案

  附注:

行表决。

投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内

相应地方填上“√”。

选人。如直接打“√”，表示将其拥有的总选举票数平均分给打“√”的候选人。

有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件3：

                     回   执

  截至2023年4月17日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2022年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加本次股东大会的股东于2023年4月20日前将回执及其他参会凭证传回

公司（传真号码：0519-86549358）或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱（邮

箱地址：yan.chen@kuangdacn.com）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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