兴民智通: 关于第五届董事会第四十八次会议决议的公告

证券代码：002355       证券简称：兴民智通           公告编号：2023-024

              兴民智通（集团）股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会

议（以下简称“会议”）的会议通知于 2023 年 3 月 14 日以邮件、电话等方式发出，会

议于 2023 年 3 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议

应到董事 7 人，现场出席董事 2 人，参加通讯表决 5 人，本次会议召开符合《中华人民

共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长匡文明先生召集并

主持。

  本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司为全资子公司兴民力驰有限责任公司向山东龙口农村商业银行股份有限

公司申请的 2500 万元流动资金贷款提供保证担保，并以部分不动产为其提供抵押担保。

  具体内容请见公司于 2023 年 3 月 16 日刊载于《中国证券报》

                                    《上海证券报》

                                          《证券

时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子

公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                               兴民智通（集团）股份有限公司

                                      董事会

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