神州数码: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000034      证券简称：神州数码          公告编号：2023-036

              神州数码集团股份有限公司

(资料图片)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2023年3月8日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间为：2023年3月8日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3

月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15

至下午15:00。

厅（香山公园东门外）。

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表

股份223,178,050股，占公司有表决权股份总数的34.1789％。

  出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共3人 ， 代 表 股 份

  出席本次股东大会网络投票的股东15人，代表股份4,150,420股，占公司有

表决权股份总数的0.6356％。

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共15人，代 表股份

东大会。

二、议案审议和表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通

过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

议案》

  同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权

决权股份总数的0.0759％。

  同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。

  （二）逐项审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方

案的议案》

  （1）总体表决情况

  同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权

决权股份总数的0.0759％。

  （2）中小股东总表决情况

  同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。

  （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （1）总体表决情况

  同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权

决权股份总数的0.0759％。

  （2）中小股东总表决情况

  同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。

  （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （1）总体表决情况

  同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权

决权股份总数的0.0759％。

  （2）中小股东总表决情况

  同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。

  （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （1）总体表决情况

  同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权

决权股份总数的0.0759％。

  （2）中小股东总表决情况

  同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。

  （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （1）总体表决情况

  同意222,997,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％ ； 弃 权

决权股份总数的0.0759％。

   （2）中小股东总表决情况

   同 意 3,970,120 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

中小股东所持有效表决权股份总数的4.0815％。

   （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。

   （三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿）的议案》

   同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

有效表决权股份总数的0.0000％。

   （四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）的议案》

   同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

有效表决权股份总数的0.0000％。

   （五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析

报告的议案》

   同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

有效表决权股份总数的0.0000％。

   （六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

   同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

有效表决权股份总数的0.0000％。

   （七）审议通过了《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

   同意223,167,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951％；

反对10,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

   同 意 4,139,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效表 决 权 股 份 总 数 的

有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股

东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和

表决结果均合法、有效。

四、备查文件

                                  神州数码集团股份有限公司董事会

                                             二零二三年三月九日

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