*ST方科: 方正科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600601     证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-008

            方正科技集团股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

(资料图片)

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 298 号中关村方正大厦 7 层方正

    科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股份总数的比例（%）                                 7.47

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

           本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐子鑫先生主持会议。会议采用

     现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方

     式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       未出席会议，独立董事刘坚先生因公务未出席会议；

     二、     议案审议情况

     (一)    非累积投票议案

       审议结果：通过

     表决情况：

      股东类型             同意                   反对             弃权

                   票数         比例         票数       比例      票数       比例

                              （%）                 （%）              （%）

           A股   276,536,768    88.73 35,133,375   11.27        0        0

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意               反对                      弃权

序号                            票数         比例       票数   比例           票数       比例

                                         （%）           （%                    （%）

                                                        ）

    款的议案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

          不适用

    三、     律师见证情况

    律师：王鹏、马宏继

          本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；

    本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股

    东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 方正科技