模塑科技: 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

股票代码：000700      股票简称：模塑科技          公告编号：2023-027

债券代码：127004      债券简称：模塑转债

              江南模塑科技股份有限公司

(相关资料图)

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本公司第十一届董事会第十八次（临时）会议决定召开公司2023年第一次

临时股东大会，并于2023年1月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第一次临时股东大会的

通知》【2023-020】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就

有关事项提示公告如下：

   一、召开会议基本情况

大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

   （1）现场会议时间：2023年2月20日【星期一】下午2:00

   （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月20日

   （1）截止 2023 年 2 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东（授权委托书附后）。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                              备注

  提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目

                                             可以投票

           关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

           对公司 2020 年度财务报告进行重新审计的议案

会第七次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2023 年 1 月 30 日公司于《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相

关公告。

  三、会议登记等事项

  ①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭

证原件进行登记；

  ②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、

股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  ③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份

证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  《授权委托书》请见本通知附件二。

  ④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。

司董事会秘书办公室

  信函登记地址：公司董秘办

  通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号，江南模塑科技股份有限公司董

秘办

  邮    编：214423

  传真号码：0510-86242818

交通费用自理。

  联系电话：0510－86242802

  联系传真：0510－86242818

  联系人：单琛雁女士、王晖先生

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件一。

  五、备查文件

                                江南模塑科技股份有限公司

                                       董事会

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

     （一）网络投票的程序

    （1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

    （2）本次股东大会设置总议案，总议案为 100.00；1.00 代表议案 1，2.00 代

表议案 2，依此类推。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同

一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     （二）通过深交所交易系统投票的程序

     （三）通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

                       授   权   委    托   书

         兹委托      先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限

   公司 2023 年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。

         委托人签名（或盖章）：                委托人身份证号码：

         委托人股东帐号：                   委托人持股数：

         受托人签名（或盖章）：                受托人身份证号码：

         本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

                                        备注   同意   反对   弃权

提案                                  该列打勾的

                   提案名称

编码                                  栏目可以投

                                      票

         关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

         对公司 2020 年度财务报告进行重新审计的议案

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标签： 临时股东大会 模塑科技