证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2023-06
【资料图】
广东鸿图科技股份有限公司
关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事
会第十五次会议审议通过的《关于 2023 年度为子公司申请授信额度或贷款提供
担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2023
年第一次临时股东大会,具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(1)现场会议时间:2023 年 2 月 22 日(星期三),上午 10:00
(2)网络投票时间:2023 年 2 月 22 日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—
的具体时间为 2023 年 2 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 22 日下午 15:00 的任
意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。
(1)凡于股权登记日 2023 年 2 月 15 日(星期三)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不
必是本公司股东);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
多媒体中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2023 年为子公司申请授信额度或贷款提供担保的 √
议案》
上述提案经第八届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于
三、会议登记等事项
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;
(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2023年2月20日17:00前到达
本公司为准);
(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。
登记地点:广东鸿图科技股份有限公司董秘办
信函登记地址:董秘办,信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址:广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
邮编:526108
传真号码:0758-8512658
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询:董秘办
联系人:谭妙玲、黄潇云
联系邮箱:tml@ght-china.com、xiaoyun.huang@ght-china.com
联系电话:0758-8512658
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 ,网络投
票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月七日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
图投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 2 月 22 日(现场股东大会结束当日)下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科
技股份有限公司2023年2月22日召开的二〇二三年第一次临时股东大会现场会议,
代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出
指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于 2023 年为子公司申请授信额度或贷款提供担保的 √
议案》
本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。
附注:
方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上
“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。
公章。
委托人签名:
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
委托人持股股份性质:
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
查看原文公告
上一篇:粤海饲料: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:电影《天龙八部之乔峰传》上线播出(引题)甄子丹:原著写得这么好没必要“魔改”(主题)北京晚报记者袁云儿首次挑战出演金庸武侠世
2023-02-06 22:40
原标题:“熊出没”大电影系列为何票房越来越高?这个春节档,中国电影打了一个大大的翻身仗,6部新片共取得了67亿多元的票房,排在春节档历史
2023-02-06 18:44
原标题:我国载人潜水器研发题材的首部科普文学作品《深潜》出版工人日报—中工网记者陈俊宇近日,译林出版社全新推出了有关我国载人潜水器研
2023-02-06 15:37
原标题:北京银行工会举办“华灯万盏乐京行”元宵节文化活动工人日报—中工网记者赖志凯通讯员赵李凡 为创新开展员工文化活动,并让广大干部
2023-02-06 15:54
原标题:四川阆中:正月十六“游百病”传统文化演绎全民健身中新网成都2月6日电(王爵张晓东袁天文)6日上午9点30分,四川省南充阆中市在滕王阁
2023-02-06 15:34
原标题:刘培强陪韩朵朵回娘家,郭帆透露4年后《流浪地球3》再见2月5日元宵佳节,电影《流浪地球2》“我们,来了”全国路演来到上海。吴京笑称
2023-02-06 15:45
原标题:公路喜剧电影《拨浪鼓咚咚响》全国首映,为千万小人物代言工人日报客户端记者陈俊宇2月4日,电影《拨浪鼓咚咚响》在北京举行全国首映
2023-02-06 15:35
原标题:杭州:绚烂烟花庆元宵这是2月5日在钱塘江畔拍摄的杭州“迎亚运、庆元宵”烟花灯光秀表演。当晚,“迎亚运、庆元宵”烟花灯光秀在浙江
2023-02-06 14:46
原标题:易代之际的桃源图与题图诗作者:潘磊晋宋之交的陶渊明用《桃花源记并诗》描绘了一个自在平等的理想世界,构筑了后世无数士人的精神原
2023-02-06 14:36
原标题:秦陵的考古发现、研究及其价值作者:焦南峰【光明学术笔谈】秦陵是指从公元前770年秦襄公立国到公元前206年秦朝灭亡的560余年中,秦人
2023-02-06 14:46
原标题:白鹿原上的编灯人王学坤在编织竹篾灯笼(2月4日摄)。西安东郊白鹿原上的孙家沟是远近闻名的“灯笼村”,300多年来这里家家户户都会编
2023-02-06 14:47
原标题:“逛灯会,赏花灯,年味儿满格”(主题)——西安城墙打造多元化沉浸式文化体验(副题)光明日报记者李洁张哲浩“逛灯会,赏花灯,年
2023-02-06 14:55
原标题:陕西绥德:浓浓年味尽在秧歌中光明日报记者张哲浩李洁光明日报通讯员刘涛农历正月十五,在陕西省榆林市绥德县,随着一队队秧歌的火热
2023-02-06 13:34
原标题:荧屏“闹元宵”:传统文化之美的耀眼“C位”中新社北京2月6日电(记者高凯)从中央广播电视总台集合东南西北中特色灯彩的“花灯耀四海”
2023-02-06 13:37
原标题:从《满江红》到“元宵奇妙游”“戏曲+”为何“出圈”?中新网郑州2月6日电(记者韩章云)2月4日晚间,河南卫视播出的《国风浩荡2023元
2023-02-06 13:37
原标题:各地举行民俗灯会(引题)流光溢彩庆元宵(主题)上海豫园灯会——“山海奇豫”焕彩今宵人民日报记者曹玲娟下午4点,豫园中心广场主灯
2023-02-06 11:56
原标题:打造“演艺之都”(引题)北京文化发展添新翼(深观察)(主题)人民日报海外版记者郑娜遍布城市各处的多元演出空间,汇聚全国优秀的
2023-02-06 11:38
原标题:传统文化“破壁”二次元(新国潮)人民日报海外版记者郑娜“没想到我竟然通过二次元游戏了解到中国民间文化!”“这手艺真是了不起,
2023-02-06 11:54
原标题:辽宁发现红山先民“住址”(主题)——实证红山文化从渔猎走向农业定居(副题)光明日报记者刘勇 光明日报通讯员刘新经过考古发掘,
2023-02-06 11:55
原标题:京郊特色花会回归北京日报记者孙云柯陈强王可心天南地北的小吃、锣鼓喧天的花会、各有绝活的手艺人……正月十五闹元宵是最热闹的年味
2023-02-06 11:38
原标题:秦汉社会对海洋的观察和理解,开启了新的更宽广的文化视界——(引题)秦汉文化中的“海洋”元素(主题)王子今近年来,关于海疆问题
2023-02-06 10:53
原标题:非遗馆上演传统皮影戏北京日报讯(记者王广燕)昨天,“欢天喜地闹元宵——陕西皮影专场”在中国工艺美术馆中国非物质文化遗产馆精彩
2023-02-06 10:50
原标题:聆听国乐《花好月圆》争睹国宝《雪景寒林图》(引题)正月十五,天博赏国宝闹元宵(主题)今晚报讯(记者高丽)昨天上午,伴随天津歌
2023-02-06 10:50
原标题:(新春见闻)中国各地闹元宵中新社北京2月5日电2月5日正月十五,中国各地闹元宵,多地非遗民俗活动等百花竞放。春节期间,江西景德镇
2023-02-06 09:56
原标题:曲剧《离婚》:透过婚姻解读人生百味李俐上世纪四十年代初,老舍在云南龙泉镇要求北平研究院历史研究所的一批研究生选举他的最佳作品
2023-02-06 09:47