ST鹏博士: 鹏博士第十二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600804       证券简称：ST 鹏博士      公告编号：临 2023-001

(相关资料图)

债券代码：143606       债券简称：18 鹏博债

          鹏博士电信传媒集团股份有限公司

        第十二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

十九次会议通知于 2023 年 1 月 16 日发出，会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表

决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表

决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以

下议案：

  一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据董事长提名，公司拟聘任刘磊先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事

会成员任期一致（简历附后）。

  刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合

《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在

本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上

海证券交易所备案且经审核无异议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于修订<鹏博士内部审计管理办法>的议案》

  为规范对公司所属企业内部审计工作的管理，提高审计工作质量和风险控制

能力，促进集团求真务实、依法经营、规范运作，实现集团发展战略，依据《中

华人民共和国审计法》、

          《企业内部控制基本规范》、

                      《审计署关于内部审计工作的

   《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法

规定》、

律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟结合实际情况修订《鹏博士内部审

计管理办法》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                        鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                        董事会

附件：

  刘磊，男，1974 年生，本科学历，毕业于中国人民大学新闻系，历任北京中

盛房地产开发有限公司财务部副经理，中航证券有限责任公司北京营业部综合部

经理，北京欣远诚业科技有限公司副总经理，北京卓信创佳科技有限公司副总经

理等。2018 年 9 月至今，任公司行政办公室主任。

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