证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号: 2023-01
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
【资料图】
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
(1)现场会议时间:2023 年 1 月 17 日 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 1 月 17 日交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为:2023 年 1 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
号钻石大厦)
股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
投票的股东 4 人,代表股份 536,723,648 股,占上市公司总股份的
份数 36,198,154 股,占公司总股份的 3.3656%。
本次股东大会,并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式。董事会向本次股东大会提交了 1 项议案(2 项子议案),经与
会股东及股东代表现场或网络投票表决,形成决议如下:
逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。包
括:
公司的日常关联交易
关联股东中国五矿股份有限公司回避表决,其所持股份
(536,317,548 股)不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况:
同 意 36,544,254 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 36,544,254 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
公司的日常关联交易
本项议案涉及关联交易事项,无关联股东参与表决。
总表决情况:
同 意 572,861,802 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同 意 36,544,254 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本项议案获得股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所认为:本所律师认为,公司本次股东大会
的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日
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